证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-008 浙江仁智股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司合并报表范围内部分全资公司 及控股公司的业务发展及日常生产经营需求，仁智股份拟为合并报表范围内部分 全资公司及控股公司向银行申请贷款提供担保，担保额度总计不超过 7,000 万 元，担保额度期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过的十二个月内。担保 形式包括但不限于保证担保、抵押担保等。 根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保需提交公司股东大会审议。 同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理担保相关的 全部手续及签署相关文件。 二、被担保人的基本情况 被担保人为公司合并报表范围内部分全资公司及控股公司，被担保公司的基 本情况详见附表 1，财务情况详见附表 2。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-011 浙江仁智股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律 ...

浙江仁智股份有限公司 信息披露管理制度 二○二四年三月 第一章 总 则 公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员）及 相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保 所有投资者可以平等获取同一信息；不得私下提前向特定对象单独披 露、透露或泄露。 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者 作出价值判断和投资决策有关的信息。 进行自愿性信息披露的，应当遵守公平信息披露原则，保持信息披露 的完整性、持续性和一致性，避免选择性信息披露，不得与依法披露 的信息相冲突，不得误导投资者。 当已披露的信息情况发生重大变化，有可能影响投资者决策的，应当 及时披露进展公告，直至该事项完全结束。自愿披露预测性信息时， 应当以明确的警示性文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可 能出现的不确定性和风险。 第3条 公司应当明确公司内部（含控股子公司）和有关人员的信息披露职责 - 1 - 第1条 为进一步规范浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法 ...

关于浙江仁智股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1359 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 浙江仁智股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1359 号 浙江仁智股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江仁智股份有限公司 （以下简称"仁智股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日出具了审计报告（报告 书编号为：上会师报字(2024)第 1358 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管 理层编制的"浙江仁智股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管 指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

各位董事： 浙江仁智股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了无保留意见的审计报告。上会会计师事务所认为：公司的财务报表已经 按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。 一、公司主要会计数据和财务指标 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 208,241,979.68 | 168,531,710.19 | 23.56% | | 营业利润（元） | -51,916,090.67 | -40,790,335.78 | -27.28% | | 利润总额（元） | -33,662,387.79 | 14,670,865.71 | -329.45% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -34,945,903.65 | 14,065,434.50 | -348.45% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-012 浙江仁智股份有限公司 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议决定 于 2024 年 4 月 10 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第七届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议决定召开本次 年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定； 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间为：2024 年 4 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间：2024 年 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 浙江仁智股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，初始成立于 1981 年，1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会 计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所 （特殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）所具备证券、期货相关业务从业资格，已取 得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编 号 31000008）。 截至 2023 年 12 ...

浙江仁智股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（吴申军） 各位股东及股东代表： 作为浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 本人在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉 尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、专门委员会 报告期内，本人担任公司第七届审计委员会召集人、战略委员会及薪酬与考 核委员会委员。 吴申军先生：博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京中博财智 管理咨询有限公司董事长、上海安越企业管理咨询公司合伙人、埃森哲中国税务 总监、重庆南方教育集团财务总监、安永华明北京转让定价经 ...

浙江仁智股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年三月 第一章 总 则 - 1 - 第1条 为了维护投资者的利益，规范浙江仁智股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》以及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的相关规定，制定本制度。 第2条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第3条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜，包 括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第4条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全的原则，拒绝强令 为他人担保的行为，严格控制担保风险。 第5条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经 公 ...

- 0 - 浙江仁智股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年三月 - 2 - 第1条 为了规范浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文 件和《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第2条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第3条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募 集资金使用效益。 第4条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保 ...