二○二四年三月 浙江仁智股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第8条 审计委员会的主要职责权限： 1、提议聘请或更换外部审计机构，对外部审计机构的工作进行评价； 2、监督公司的内部审计制度建立、完善及其实施； 3、负责内部审计与外部审计之间重要问题的沟通和衔接； 审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料， 对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。董事 会或者审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或者重大风险的， 或者保荐人、独立财务顾问、会计师事务所指出上市公司内部控制有 效性存在重大缺陷的，董事会应当及时向深圳证券交易所报告并予以 - 2 - 4、审核公司的财务信息及其披露情况； 5、审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计、监督； 6、对公司财务部门、审计部门的工作及该等部门负责人的工作进行 评价； 7、配合公司监事会进行审计活动； 8、法律法规、《公司章程》和公司董事会授予的其他职权。 第9条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 ...

浙江仁智股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年三月 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 -1- 第1条 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范法人治理结 构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之 规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第3条 公司在董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室的印章。 第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第5条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务 的，由副董事长召集和主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由 半数以上董事共同推举的副董事长召集和主持 ...

浙江仁智股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年三月 第一章 总则 第二章 监事会的组成和职权 第4条 监事会由 3 名监事组成，包括股东代表一名和公司职工代表两名。监 事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生和罢免。监 事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会民主选举 产生。 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 - 1 - 第1条 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 等有关法律法规及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）之规定，制订本规则。 第2条 监事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规定的 范围内行使职权。 第3条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，行使法律法 规和《公司章程》以及股东大会赋予的各种权利，维护公司、股东及 ...

关于浙江仁智股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 1392 号 浙江仁智股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对浙江仁智股份有限公司(以下简称"仁智股份")2023 年度财务 报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 1358 号审计报告。在此基础上，我们检 查了后附的仁智股份管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")。 关于浙江仁智股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 1392 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 三、专项核查意见 我们认为，仁智股份管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》（2023 年 12 月修订）的规定，我们没有发现后附的《浙江仁智股份有限公 司 2023 年度营业收入扣除表》与我们在审计仁智股份 2023 年度财务报表时所检查的 会计资料，以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致 的情况。 四、 ...

浙江仁智股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》《监 事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司 规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级 管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年的工作 报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 | 序 号 | | 召开日期 | | 会议届次 | 审议事项 | 召开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 方式 现场 | | | 2023 | 年 | 1 | 第七届第 | 1、《关于选举第七届监事会主席的议案》； | 及通 | | 1 | 月 13 | | 日 | 一次会议 | 2、《关于公司会计政策变更的议案》 | 讯方 | | | | | | | | 式 | | | | | | | 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； | | | | | | | ...

浙江仁智股份有限公司 第一章 总 则 - 1 - 子公司管理制度 二○二四年三月 第1条 为保证浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作和持 续健康发展，加强对控股子公司和参股公司（以下统称"子公司"） 的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，建立有 效的管理机制，提高公司整体资产运营质量和抗风险能力，最大程度 地保护投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、法规、规范性文件及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第2条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其百分之五十以上 股份（如子公司为有限合伙企业，指公司直接或间接持有其百分之五 十以上财产份额或通过控制管理有限合伙企业的普通合伙人能够实 现对有限合伙企业百分之五十以上财产份额的间接控制），或者持有 股份在百分之五十以下但能够决定其董事会及其他形式 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-014 浙江仁智股份有限公司 关于会计政策变更的公告 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于 印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准 则解释第 16 号"）的规定和要求而进行，符合相关法律法规的规定和公司的实 际情况，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益 工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算 的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容。本次会计政策变 更为执行上述政策规定。 （二）本次 ...

浙江仁智股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江仁智股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江仁智股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实 ...

浙江仁智股份有限公司 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-009 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第七 届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、 情况概述 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2024）第 1358 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分 配利润为-543,686,374.71 元，公司实收股本为 436,648,000.00 元，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提 交公司股东大会审议。 二、亏损原因 截至2017年12月31日，公司合并资产负债表 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-004 浙江仁智股份有限公司 关于原大股东所持股份被拍卖的进展公告 1、本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节， 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日披露了 《关于原大股东所持股份将被拍卖的提示性公告》（编号：2024-002）。北京市 第二中级人民法院（以下简称"北京中院"）通过京东网络司法拍卖平台合计拍 卖公司原大股东西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏瀚澧"） 所持有公司的 81,387,013 股股票，现将本次拍卖进展情况公告如下： 一、司法拍卖进展情况 根据京东网络司法拍卖平台发布的《成交确认书》，西藏瀚澧持有的 67,347,567 股公司股份被公司实际控制人陈泽虹以人民币 215,495,107.20 元竞 得，最终成交以北京中院出具的拍卖成交裁定为准。 根据京东网络司法拍卖平台发布的《成交确认书》，西藏瀚澧持有的 14,039,446 股公司股份被公司实际控制 ...