证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-002 浙江仁智股份有限公司 关于原大股东所持股份将被拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次涉及 | 占其所 | 占公司 | 拍卖开始 | 拍卖结束 | 拍卖申请人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 股份数量 （股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 日期 | 日期 | | | | | 动人 | | | | | | | | | 西藏 | 是 | 67,347,567 | 82.75% | 15.42% | 2024 年 2 月 27 日 10 时 | 2024 年 2 月 28 日 10 时 | 北京市第二中 级人民法院 | 司法裁定 | | 瀚澧 | | 14,039,446 | 17.25% | 3.22% | 2024 年 2 月 | 2024 年 2 月 | 北京市第二中 | 司法裁定 | | | ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕8 号 关于对浙江仁智股份有限公司时任副总裁陈敏 给予通报批评处分的决定 对于陈敏的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上 市公司诚信档案。 深圳证券交易所 当事人： 陈敏，时任浙江仁智股份有限公司副总裁 2024 年 1 月 3 日 根据中国证券监督管理委员会贵州监管局《行政处罚决定书》 （〔2023〕1 号）查明的事实，陈敏存在以下违规行为： 陈敏作为浙江仁智股份有限公司（以下简称"仁智股份"） 时任副总裁，在 2020 年 5 月至 2021 年 5 月任职期间，于 2020 年 7 月 23 日至 2020 年 8 月 19 日利用"卢某妹"中山证券账户、 "卢某原"海通证券账户多次买卖仁智股份股票,存在将持有的 仁智股份股票"买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又 买入"的行为，成交股数 2,307,866 股,交易金额 6,627,037.58 元，构成《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的短线交易。 陈敏的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月 修订）》第 1.4 条、第 3.1.8 条的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 浙江仁智股份有限公司 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于浙江仁智股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江仁智股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江仁智股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-001 浙江仁智股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会现场会议时间为 2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 15:00；网络投票时间为 2024 年 1 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：深圳市福田中心区彩田路西京地大厦 1008 仁智股份会议 室； 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-058 浙江仁智股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 15 日召开了第 七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东 大会延长授权董事会办理 2021 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议 案》。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的《第七 届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-056）及《第七届监事会第八 次会议决议公告》（公告编号：2023-057）。现将有关事项公告如下： 鉴于本次向特定对象发行股票已通过深圳证券交易所审核，尚需中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，股东大会决议有效期已临近，为确保本次向 特定对象发行股票相关工作的顺利进行，公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-056 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于审议<独立董事专门会议工作细则>的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《独立董事专门会议工作细则》详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。 （二）审议通过《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事温志平先生、陈泽虹 女士回避表决。 鉴于本次向特定对象发行股票已通过深圳证券交易所审核，尚需中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，股东大会决议有效期已临近，为确保本次向 特定对象发行股票相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会将本次向特定 对象发行股票股东大会决议有效期延长十二个月，即延长至 2025 年 1 月 20 日。 1 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议通知 于 2023 年 12 月 14 日以 ...

浙江仁智股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二三年十二月 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： - 1 - 第1条 为进一步完善公司法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《浙江仁智股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第2条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）部 门规章、证券交易所自律规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-059 浙江仁智股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议决定 于 2024 年 1 月 2 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第七届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议决定召开本次 临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定； 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 15:00； 网络投票时间为：2024 年 1 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-057 浙江仁智股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电话、书面方式发出，鉴于本次审议事项紧急,经全体监事确 认,一致同意于 2023 年 12 月 15 日召开公司第七届监事会第八次会议。本次会议 以通讯方式召开，由监事会主席王佳齐先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司2021年度向特定对象发行股票股东大会决议有效 期的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于本次向特定对象发行股票已通过深圳证券交易所审核，尚需中国证券监 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-055 浙江仁智股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：部分案件一审已判决 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：人民币402.30万元 4、对上市公司损益产生的影响：一审判决驳回靳*伟等12名投资者的全部 诉讼请求。上述判决系法院作出的一审判决，鉴于案件尚未结案，公司暂无法 判断上述投资者诉讼事项对公司损益产生的影响，最终实际影响需以后续法院 生效判决或执行结果为准。 近日，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）收到深 圳市中级人民法院送达的《民事判决书》【（2022）粤 03 民初 1564 号、（2023） 粤 03 民初 1703-1707、5426、5428-5432 号】（合计 12 名投资者诉讼，以下简 称"民事判决书"）。上述判决共涉及 12 名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为 由对公司提起的诉讼，诉讼金额合计人民币 402.30 万元。现将有关情况公告如 ...