1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会现场会议时间为 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00；网络投票时间为 2023 年 11 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间； 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-054 浙江仁智股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：深圳市福田中心区彩田路西京地大厦 1008 仁智股份会议 室； 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 浙江仁智股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 法律意见书 致：浙江仁智股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江仁智股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-053 浙江仁智股份有限公司 关于控股股东续签《表决权委托协议》的公告 2021 年 12 月 12 日，各方签署了《补充协议一》，将表决权委托期限变更 至 2023 年 11 月 30 日。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在指定信息披 露媒体及巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份表决权委托协议>之补充协 议的公告》（公告编号：2021-063）。 为了促进公司的稳定以及长远发展，平达新材料与西藏瀚澧、金环女士于 1 2023 年 11 月 1 日签署了《股份表决权委托协议》之补充协议二。 二、本次签署的《股份表决权委托协议》之补充协议二的主要内容 2019 年 12 月 13 日及 2021 年 12 月 12 日，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称"西藏瀚澧"）、金环女士与平达新材料有限公司（以下简 称"平达新材料"）分别签署了《股份表决权委托协议》及《股份表决权委托协 议》之补充协议（以下简称"《补充协议一》"），约定的表决权委托期限将于 2023 年 11 月 30 日到期。本次协议签署，不会导致浙江 ...

浙江仁智股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-050 浙江仁智股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江仁智股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 61,462,868.11 | -3.87% | 155,101 ...

浙江仁智股份有限公司 章 程 二Ｏ二三年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 29 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 监事会 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

浙江仁智股份有限公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，其在担任公 司2022年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公 允合理地发表了独立审计意见，满足公司业务发展和财务及内部控制审计工作的要 求。为保持财务审计工作的连续性，我们同意将《关于拟续聘2023年度财务及内部 控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。 独立董事：吴申军、周立雄、尹玉刚 2023年10月25日 独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的 事前认可意见 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法 规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为浙江仁智股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，认真审阅了拟提交公司第七届董事会第七次会议审议的 相关议案，经审慎核查，公司全体独立董事就本次会议相关事项发表以下事前认可 意见： ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-051 一、拟续聘会计师事务所的相关情况说明 为保持公司审计工作的连续性，经公司第七届董事会审计委员审议及邀请选 聘，提请续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。上 会会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构，能够独立对上市公司财务报表及 内部控制进行审计，满足上市公司财务及内部控制审计工作的要求。 公司拟续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构， 聘期一年，公司 2023 年审计费用将根据 2023 年度审计范围、行业标准及市场收 费情况与审计机构协商确定。 二、 拟续聘2023年度审计机构的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江仁智股份有限公司 关于拟续聘2023年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第 七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟续聘 2023 年度 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-052 浙江仁智股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议决定 于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年第四次临时股东大会。本次股 东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会； 2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第七届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七次会议决定召开本次 临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定； 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00； 6、股权登记日：2023 年 11 月 6 日（星期一）； 7、会议出席对象： （1）截至 2023 年 11 月 6 日下午收市后，在 ...

浙江仁智股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十月 第一章 总 则 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 第1条 为进一步完善浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束 和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委 ...

浙江仁智股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 鉴于浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计 划授予激励对象第一类限制性股票 2,470 万股，公司总股本相应增加 2,470 万 股。公司总股本由 41,194.80 万股增加至 43,664.80 万股。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，拟对《浙江仁智股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体 内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 第五条 公司注册资本为人民币 | | 41,194.8 万元。 | | 43,664.80 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 41,194.8 | 万股，公司的股本结构为： | 43,664.80 万股，公司的股本结构为： | | 普通股 41,194.8 | 万股，其他种类股 0 | 普通股 43,664.80 万股，其他种类股 0 | | 股。 | | 股。 | ...