上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定， 续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作的质量、保护公 司及其他股东，尤其是中小股东的利益。根据以上情况及公司邀请选聘结果，我 们同意继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等的有关规定，作为浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁 智股份"）的独立董事，我们对公司第七届董事会第七次会议审议的事项进行了 认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下： 一、关于拟续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的独立意见 独立董事：吴申军、周立雄、尹玉刚 2023 年 10 月 25 日 浙江仁智股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第七次会议相关事项 的独立意见 1 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-048 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"、"仁智股份"）于近日陆续收 到广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）送达的 23 名投资者对 于公司涉及投资者诉讼案件的《传票》及相关法律文书，深圳中院将于 2023 年 10 月 18 日至 20 日对本案件进行开庭审理。 浙江仁智股份有限公司 关于投资者诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已受理，等待法院开庭 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：人民币1,050.86万元 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，暂时无法判断对 公司本期利润和期后利润的影响 一、本次诉讼事项受理的基本情况 二、有关本案的基本情况 1、诉讼各方当事人 原告：赵*儒等 23 名投资者 被告：仁智股份 2、诉讼请求 （1）请求判令被告赔偿原告 23 位投资者损失共计 1,050.86 万元； （2）本案的诉讼费由被告承担。 3、案件概述 被告仁智股份系发行 A ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：11名，可解除限售 的限制性股票数量共12,350,000股，约占目前公司总股本的2.83%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2023年9月21日。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日召开第七届董 事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年限制性股 票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）第一个 解除限售期解除限售条件已成就，同意公司根据2022年度第四次临时股东大会对 董事会的相关授权，办理第一个解除限售期的解除限售相关事宜。 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月26日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了 《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022年限制性股票激励计 划实施考核管 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》等的有关规定，作为浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股 份"）的独立董事，我们对公司第七届董事会第六次会议审议的事项进行了认真 的了解和查验，相关说明及独立意见如下： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的独立意见 浙江仁智股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第六次会议相关事项 的独立意见 独立董事：吴申军、周立雄、尹玉刚 2023 年 9 月 6 日 1 经核查，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一 个解除限售期解除限售条件已成就，符合第一个解除限售期解除限售条件。本次 解除限售不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定的不得解除限售的 情形。本次拟解除限售的激励对象主体资格合法、有效，且已满足公司本激励计 划中规定的解除限售条件，解除限售安排未违反相关法律、法规及规范性文件的 规定，不存在损害公司及全体股 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-046 浙江仁智股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：受理阶段 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：人民币67,877,700万元，包括本金人民币67,000,000元及 利息877,700元（利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自 2022年9月8日起算，计至实际清偿之日止，暂计至2023年1月17日） 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，暂时无法判断对 公司本期利润和期后利润的影响 一、本次诉讼受理的基本情况 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"、"仁智股份"）近日收到律师 转达的广州市天河区人民法院（以下简称"天河法院"）送达的案号为（2023） 粤 0106 民初 29235 号的《受理案件通知书》，经天河法院审查，起诉符合法定 受理条件，天河法院决定于 2023 年 8 月 28 日登记立案。案件的内容如下： 二、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼当事 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2022年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共11 名，解除限售的限制性股票数量共12,350,000股，占公司目前总股本436,648,000 股的2.83%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 公司于2023年9月6日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会 议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或 "《激励计划》"）第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司在解除限 售期内，办理本次解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-045 浙江仁智股份有限公 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 浙江仁智股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就 之法律意见书 天册律师事务所 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 浙江天册（深圳）律师事务所 法律意见书 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和 我国现行法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 的有关规定发表法律意见。 2、本所仅就公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就事项发表法律意见，有关其他专业事项依赖于其他专业机构出具的意 见。 3、本所已得到公司承诺，即公司已向本所提供了本所出具法律意见书所必 须的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言；其向本所提供的有关副 本材料、复印材料与正本材料一致；其提供的文件和材料完整、真实、有效，且 无隐瞒、虚假记载或重大遗漏之处。 4、本法律意见书仅 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-043 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议于 2023 年 9 月 6 日以 通讯方式召开，会议由董事长温志平先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈曦先生回避表决。 三、备查文件 特此公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 的相关规定，公司 2022 年限制性股票 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-044 浙江仁智股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司本激励计划的限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象人数 为11人，可解除限售的限制性股票数量为12,350,000股，占公司目前总股本的 2.83%。监事会对解除限售的激励对象名单进行了确认，本次可解除限售的11名激 励对象主体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定的不得成为激励对象的情形，公司 业绩及个人绩效等考核结果满足公司本激励计划规定的第一个解除限售期的解除 限售条件。监事会同意公司为其办理本激励计划第一个解除限售期解除限售的相 关事宜。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-042 浙江仁智股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 1、浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会现场会议时间为 2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 15:00；网络投票时间为 2023 年 8 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2023 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 18 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：深圳市福田中心区彩田路西京地大厦 1008 仁智股份会议 室； 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长温 ...