本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-012 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准青海互助青 稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）核准，青海互助天佑 德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,562,974 股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。 2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）将扣除保荐机构保 荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出具了 ...

2024 年度，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻 落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职， 为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 公司独立董事方文彬、戎一昊、范文来、邢铭强先生（邢铭强先生于 2024 年 8 月 19 日离 职生效）分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，公司独立董事方文彬、戎一 昊、范文来将在公司 2024 年度股东大会进行述职。现将 2024 年度董事会工作汇报如下: 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，公司上下全面贯彻"保持战略定力、集聚内生动力、激发市场活力、发扬青藏 耐力"经营思路，紧紧围绕"消费驱动、深塑形象、规范市场、重点突破"经营方针，高度践 行"品质主义、精神主义、长期主义"。紧紧围绕从产品型企业向服务型企业转变，做出一系 列动作调整和执行落地，进一步深化"天佑德之道"： （一）战略路径更加清晰。2024 年创新提出覆盖市场布局、产品创新及场景建设的"国 际化、县域化、年轻化、品牌终端化"等"四化"战略，逐步落地"四化"战略，特别是国际 化方面，20 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 根据《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，拟定 2025 年度监事薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 1、基本工资：根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定 的基本工资薪酬标准，并按月发放。 2、绩效奖金：绩效奖金与公司经营业绩挂钩，按照公司年度经营管理工作目标、经济指标 以及年度绩效考核等级进行评定并发放。 3、未在公司担任其他职务的监事高剑虹先生享有监事津贴。2025 年度，津贴标准为 8,000 元/月，按月平均发放。 在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、监事参加监事会会议、出席股东大会，列席公司董事会会议的相关费用由公司承担； 3 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-015 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次申请综合授信额度及担保情况概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"天佑德酒"） 于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十七次会议（定期），审议通过了《关于公司及子 公司融资额度和提供担保额度的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额 度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务等，最终以各家金融机构及实际 审批的授信额度为准。 公司为合并报表范围内下属公司提供担保的总额度不超过 2.5 亿元，担保范围包括但不限 于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、 连带责任保证、抵押、质押等。 本次预计担保对象均为公司合并报表范围内公司，不存在影响被担保人偿债能力的重大或 有事项。被担保 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营 规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2025 年度 公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 二、本议案适用期限 2、绩效奖金：高级管理人员绩效奖金与公司经营业绩挂钩，按照公司年度经营管理工作 目标、经济指标以及年度绩效考核等级进行评定并发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、高级管理人员参加公司董事会会议；出席股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司 承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行业状况及公司 生产经营实际情况进行适当调整。 五、2025 年度高级管理人员薪酬方案审议情况 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-016 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第十七次会议（定期），会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步适应发展需求，经公司研究，决定对部分组织架构进行调整。董事会同意上述对 公司组织架构的调整。调整后的架构图详见附件一《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司组织 架构图》。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2025年4月22日 附件一 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

三、薪酬标准及发放办法 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营 规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2025 年度 公司董事薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 1、公司独立董事薪酬 独立董事：独立董事 2025 年度津贴标准为 8,000 元/月，按月平均发放。 2、公司非独立董事薪酬 公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取 薪酬，不再发放董事津贴。公司董事长 2025 年年薪与公司经营业绩挂钩，按照公司年度经营 管理工作目标、经济指标以及年度绩效考核等进行评定并发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事会会议的相 关费用由公司承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行业状况 ...

股票代码:|0026,46 888 国 000 I 1111111 天佑德酒 股票代码002646 ▌ 全国统一客服热线: 4009-969-969 股市有风险 投资需谨慎 青 海 互 助 天 佑 德 青 稞 酒 股 份 有 限 公 司 天佑德 青稞酒 2024 度 社 会 责 任 报 告 部分:本期报告及企业相关内容 第 报告说明 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度社会责任报告》 旨 在真实、客观地反映青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度社 会责任履行情况,帮助职工、股东、供应商、客户和消费者等利益相关方了 解"天佑德酒"2024年在经营、环境、社会等方面及可持续发展领域实 践中的努力和收获。 2024年1月1日至2024年12月31日,部分 内容超出上述时间范围。 以" 青海互助天佑德青稞酒股份有限公 司"为主体,包含所属分、子公司。 为方便表述和阅读," 青海互助天佑德青 稞酒股份有限公司 "在本报告中用" 天佑德 青稞酒"、" 天佑德青稞酒公司"、" 公司 "表述。 报告编制依据 本报告主要依据"中国酒类企业社会责 任指南 "团体标准,《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-014 为公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025年4月22日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届 董事会第十七次会议（定期），审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）为公司2025年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 大信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大信在担任公司2024 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求， 勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任大信为公司 2025年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为97.52万元人民币，其中：年度财务报表审计 费用 ...