青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名陈斌为青海互助天佑德青稞 酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海互 助天佑德青稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-016 一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-018 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （4）公司邀请列席会议的嘉宾。 8、会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室。 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2026 年 03 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-007 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日，在青海 省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董 事会第二十六次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2026 年 2 月 24 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 10 名，亲自出席会议董事 10 名（其 中,以通讯方式出席会议 6 人，董事范文丁先生，独立董事方文彬、范文来、戎一昊、王延才、 陈斌先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，表决结果为：赞成 1 ...

二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，控股股东天佑德集团所持质押股份情况如下： 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东青海天佑德科技投资管 理集团有限公司（以下简称"天佑德集团"）通知，天佑德集团将持有的公司部分股份办理了解除质押业 务。具体情况如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、本次解除质押基本情况 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-005 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 ■ ■ 三、备查文件 1、股份解除质押登记证明； 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会 2026年2月26日 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-006 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，2月26日，天佑德酒公告，公司近日收到控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司 通知，后者将持有的公司1450万股股份办理了解除质押业务。 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-005 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，控股股东天佑德集团所持质押股份情况如下： | | | 称 | | 名 | | 东 | 股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | 持股数量 | | | | | | | | 例 | | | 持股比 | | | | | | | | （股） | | 股份数量 | 累计被质押 | | | | | | | （股） 例 | 份数量 股份比 | | | 标记股 其所持 | 累计被 合计占 | | | | | | 例 | 股本比 | | | 公司总 | 合计占 | | | | 数量 | 标记 | 冻结、 | 售和 | | 份限 | 押股 | 已质 | 情况 | 已质押股份 | | | 比例 | 股份 | 质押 | | | 占已 | | | | | 数量 | 冻结 比例 | 售和 股份 | 份限 质押 | | | 押股 占未 | 未质 | 情况 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-006 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于完成工商变更的公告 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》， 公司注册资本由 482,002,974 元变更为 479,107,974 元。 公司营业执照除以上变更外，其他内容不变。 二、备查文件 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司营业执照。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2026 年 2 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、工商变更基本情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第十七次会议（定期）、第五届监事会第十六次会议（定期），于 2025 年 6 月 19 日召 开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司对未满足解除限售条件的限制性股票合计 289.50 万股予以回购注销，并于 2025 年 9 ...

近日，工业和信息化部、农业农村部、商务部三部委联合印发《酿酒产业提质升级指导意见(2026— 2030年)》(以下简称《意见》)，为未来五年中国酿酒产业的高质量发展绘制了清晰蓝图。《意见》聚焦 原料技术标准化、业态模式创新与国际市场开拓，明确提出培育特色产业集群、发展多元化产品等目 标。在这一顶层设计指引下，以青稞酒为核心品类的青海龙头企业——天佑德酒(002646)，其既有的产 业布局与战略实践，正与政策倡导的升级方向形成呼应。 全链路标准化构筑品质护城河 文件将"原料种植、生产酿造、流通消费融合发展"置于首位，并强调标准供给与质量安全。建立"从田 间到餐桌"的可控、可追溯体系，既是响应政策要求、构建企业核心竞争力的关键基石，也是头部企业 巩固行业壁垒的重要路径。 天佑德酒业长期深耕青藏高原，建立了从专用有机青稞品种选育、规模化种植到酿造加工的全产业链闭 环。公司通过自有种植基地与订单农业，实现对核心原料青稞的品质源头把控。在生产端，天佑德持续 推动酿造工艺的数字化与标准化，其生产线已引入自动化控制系统与质量追溯体系，旨在响应《意见》 中"技术端标准化"的要求，强化其作为青稞酒品类代表与标准制定者的产业地位 ...

证券日报网讯2月24日，天佑德酒（002646）在互动平台回答投资者提问时表示，公司青稞酒的核心优 势在于其原料青稞的独特性，青稞富含β-葡聚糖，具有调节机体免疫、维护肠道健康、辅助调节血脂血 糖等作用。公司拥有25万亩青稞原料基地，其中10万亩为有机种植，原料优势突出。公司将持续关注年 轻人的消费习惯，在产品开发(包括低度化、果味化、健康化等)、场景打造(醍醐文化空间等)、包装设 计等方面进行有效的尝试，以强化产品的差异卖点。 ...

Group 1 - The core management of Tianyoude Liquor has undergone significant changes, with General Manager Wang Guodong and Deputy General Manager Lu Shuilong resigning for personal reasons, raising concerns about strategic continuity [1] - The company released a profit forecast for 2025, indicating a substantial decline in net profit, which is expected to be between 4.2135 million and 6.3202 million yuan, representing a year-on-year decrease of 85% to 90% [2] - The decline in performance is primarily attributed to a deep adjustment in the liquor industry, insufficient demand in consumption scenarios, and a decrease in sales expenses that is lower than the revenue decline, further squeezing profit margins [2] Group 2 - Over the past week, Tianyoude Liquor's stock price has declined from 9.23 yuan to 8.83 yuan, with a cumulative drop of approximately 4.3% [3] - On February 12, the stock experienced a single-day drop of 2.20%, followed by a further decline of 0.90% on February 13 [3] - There has been a noticeable net outflow of 6.81 million yuan in principal funds on February 13, with a significant cumulative net outflow trend over the past five days, indicating considerable short-term capital divergence [3]