邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02404 号 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02404 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由青海互助青稞酒 有限公司依法整体变更设立，原青海互助青稞酒有限公司的债权、债务由公司依法承继。公司 在青海省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91630000757421245D。 第三条 公司于 2011 年 11 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2011﹞1909 号 文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2011 年 12 月 22 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称： 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 英文名称：Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影 响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，独立董事应当 保证安排合理时间，并应确保 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月22日召开第五届 董事会第十七次会议（定期），会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程><董事 会议事规则>及<独立董事工作制度>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、关于增加董事会席位暨修订<公司章程><董事会议事规则>及<独立董事工作制度>的 情况说明 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，董 事会同意将董事会成员人数由9名增加至11名，其中独立董事人数3名增加至5名，非独立董事 人数不变。鉴于上述调整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》和《董事会议事 规则》《独立董事工作制度》中的相关条款进行同步修订。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-018 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 第三条 舆情信息的分类： （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由董事长担任 组长，总经理、董 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在本 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规 定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度的全部会议，做到了不受公司控股股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效地保证了公司运 作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其 是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戎一昊先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1984年3月，毕业于同济大学，研究生 学历，硕士学位。曾任上海市委政法委副科长，上海证券交易所发行上市部区域主任，中信证 券投资银行委员会股票资本市场部副总裁，上海信公科技集团股份有限公司、上海沃权信息技 术服务合伙企业（有限 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人在担任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（于 2024年8月19日任职生效）任期内，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公司独立董 事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度任期内的全部会议， 做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与 左右，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公 司的规范化运作及股东尤其是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职 责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会会议情况 方文彬先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1965 年 8 月，兰州财经大学教授、硕 士研究生导师、兰州财经大学学术委员会委员、兰州财经大学教育发展基金会理事、甘肃省审 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和 董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司董事会由十一名董事组成，其中五名为独立董事；董事会设董事长一人，由公司董事 会以全体董事的过半数同意在董事中选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购和出售资产、资产抵押和质押、对外担保、 提供财务资助、关联交易、对外捐赠等事项； （九）审批公司发生的达到下列标准之一的交易事项： 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在本 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规 定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度的全部会议，做到了不受公司控股股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效地保证了公司运 作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其 是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范文来先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年6月，毕业于江南大学，生物工 程专业，工程硕士，江南大学生物工程学院教师、研究员。曾任江苏洋河股份有限公司（原 江苏洋河酒厂、江苏洋河集团有限公司）车间副主任、生产部（处）副职和正职、技术发展 部长、技术中心主任，江苏 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（邢铭 强先生于2024年8月19日离职生效），在本年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年 度任期内的全部会议，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响与左右，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，充分地发挥了独立 董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其是中小股东的整体利益，认真地履行了独 立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邢铭强先生: 中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年7月，毕业于中央财经大学会 计学专业，博士研究生，兰州财经大学会计学院副教授。曾任国家开发银行甘肃省分行客户 经理，上海道彝商务咨询有限公司监事，甘肃省第十二届、第十 ...