证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-041 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。 《2024 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃 权票。 《 关 于 调 整 公 司 组 织 架 构 的 公 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议（临时）决议。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 五届董事会第十四次会议（临时），会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步落实"营销、创新"两大驱动力，推动公司新产品业务的快速发展，经公司研究， 决定成立新产品开发部。董事会同意上述对公司组织架构的调整。调整后的架构图详见附件一 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司组织架构图》。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024年10月25日 附件一 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-044 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-042 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十三次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日上午 9： 00，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司 第五届监事会第十三次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知 已于 2024 年 10 月 22 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士，监事高剑虹先生以通讯方式出 席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定。 202 4 年 10 月 25 日 经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、权益分派方案审议通过情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月18日、2024 年6月13日召开第五届董事会第九次会议（定期）、2023年度股东大会，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，为简化分红程序，董事会提请股东大会批 准授权，由董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司 于2024年8月16日召开第五届董事会第十三次会议（定期）、第五届监事会第十二次会议（定 期），会议审议通过了《2024年半年度利润分配方案》。本次2024年半年度利润分配方案在股 东大会决议授权董事会的范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-040 二、审议通过的利润分配方案 根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2023年末公司总股本482,002,974股为基数， 向全体股东每10股派现金0.33元(含税)，送红 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第五 届董事会第十一次会议（临时），审议通过《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议 案》。为了满足美国全资子公司 Oranos Group,Inc.（以下简称"OG"）业务发展需要，决定向 OG 增加注册资本 400 万美元，本次增资事项分多次实施。2024 年 8 月 28 日，公司向 OG 注资 200 万美元（折合人民币 1,428.6 万元）。本次增资完成后，公司对 OG 的出资额增加至 1,400 万 美元。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-039 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 ...

[Table_Main] 公司研究|日常消费|食品、饮料与烟草 证券研究报告 [Table_Invest]增持|维持 [Table_TargetPrice] 天佑德酒(002646)公司点评报告 2024 年 08 月 23 日 [Table_Title]省外收入高增，营销力度加大 ——天佑德酒 2024 年中报点评 [Table_Summary] 报告要点： 事件 公司公告 2024 年中报。2024H1，公司实现总营收 7.59 亿元（+14.93%）， 归母净利 0.80 亿元（-17.53%），扣非归母净利 0.76 亿元（-17.94%）。24Q2 单季，公司实现总营收 2.33 亿元（-11.82%），归母净利-0.29 亿元（- 248.08%），扣非归母净利-0.30 亿元（-275.38%）。公司每股拟派发现金红 利 0.033 元。 100+元/500ml 产品收入同比+12.60%，青海省外收入增速领先 1）100 元/500ml 以上价位段产品收入同比+12.60%。2024H1，公司青稞 白酒、其他青稞酒类、葡萄酒、其他收入分别为 6.39、0.03、0.05、1.12 亿 元，同比 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 08 月 18 日 证券研究报告• 2024 年半年报点评 买入 （维持） 当前价：10.22 元 天佑德酒（002646）食品饮料 目标价：——元（6 个月） 省内增速承压，省外延续高增 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024 年半年度报告，2024H1 实现营业总收入 7.6 亿元，同比 增长 14.9%；实现归母净利润 0.8 亿元，同比下降 17.5%。2024 单 Q2 实现营 业总收入 2.3 亿元，同比下降 11.8%；实现归母净利润-0.29 亿元，同比转亏。 公司中期进行现金分红，每 10 股派发现金 0.33 元，共计派发股利0.16亿元。 产品结构持续向上，省外增速表现亮眼。2024H1：1、分产品结构看，零售价 为 100 元/500ml 以上产品实现营收 3.3 亿元(+12.6%)，营收占比提升 2.0 个百 分点至 51.5%；百元以下实现营收 3.1 亿元(+4.4%)，营收占比下降 1.8 个百分 点至 47.3%，公司产品结构延续向上。2、分区域看，省内实现营收 5.0 亿元 （+6.4%），省外实现营 ...

证券代码： 002646 证券简称：天佑德酒 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------|----------------------------|----------------------------| | 投资者 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 关系活 | 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单 | | | | 位名称 | 券交易所投资者服务部员工。 | | | 及人员 | | | | | | | | | 2024 年 8 月 19 日 ( | 星期一) 上午 9:30-11:30 | | | 公司七楼会议室 | | | 上市公 | | | | 司接待 | 董事、董事会秘书赵洁； | | | 人员姓 | | | | | | | | 投资者 | 、投资者参观公司生产厂区； | | | 关系活 | 、投资者与公司高管交流。 | | | 动主要 | | | | 内容介 | | | 绍 附件清 天佑德 ...

证 2024 年 08 月 19 日 研 究 报 告 公 司 研 究 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0428 号 致：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及 ...