® 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024年半年度报告 天佑你我的精神图腾 一到称少 |天佑德 2 0 2 4 八 百 流 沙 极 限 賽 全 球 合 作 伙 伴 2024 Ultra Gobi 400km Global 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年半年度报告全文 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年半年度报告 ® ian poudp E 青 棵 酒 之 源 E 【2024 年８月】 2 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人(会计 主管人员)杨翠玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-029 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第十二次会议(临时)审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年8月19日下午14:00。 网络投票时间：2024年8月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年8月19日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年8月19日9:15至15:00的任意时间。 （五 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人方文彬先生已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议 后，将提交 2024 年第二次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起 2026 年 3 月 16 日。 方文彬先生经股东大会选举为公司独立董事后，将接替邢铭强先生同时担任第五届董事会 审计委员会委员及召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会任 期一致。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-028 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日收到公司 独立董事邢铭强先生的书面辞职报告。邢铭强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独 立董事的职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，邢铭强先生 亦不在公司及子分公司担任任何职务。 由于邢铭强先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-031 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名方文彬为青海 互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-027 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十二次会议（临时）决议公告 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。 《 关 于 补 选 独 立 董 事 的 公 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成 9 票； 无反对票；无弃权票。 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-030 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人方文彬作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董 事会提名为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-025 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中, 以通讯方式出席会议 5 人，董事范文丁先生、赵洁女士，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先 生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 | 股东 | 出资额（美元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 青海互助天佑德青稞酒股份 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-026 增资前： | 股东 | 出资额（美元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 12,000,000 | 100% | | 合计 | 12,000,000 | 100% | 增资后： | 股东 | 出资额（美元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 16,000,000 | 100% | | 合计 | 16,000,000 | 100% | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）为了满 足美国全资子公司 Oranos Group,Inc.（以下简称"OG"）业务发展需要，决定向 OG 增加注册资 本 400 万美元。本次增资的具体情况如下： 股权结构：增资前，公司持股 100%，增资后，公 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日收到公司 独立董事邢铭强先生的书面辞职报告。邢铭强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独 立董事的职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，邢铭强先生 亦不在公司及子分公司担任任何职务。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-024 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 由于邢铭强先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，邢铭 强先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，邢铭强先 生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。同时，公司将尽快履行相应程序补选独 立董事。 公司董事会对邢铭强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 ...

非常荣幸的邀请到了天佑得久的董益赵总来跟我们各位投资者来分享一下公司近期发展的情况赵总您好请问可以听到吗可以听到好的好的那我们就直接开始交流吧然后我这边先抛砖引玉的提几个问题然后我们就进入到投资者的交流环节那首先的话就是我们其实看到了公司拥有四大品牌然后目前的话也是立足于整个天海的市场逐步在向西北的周边市场以及华中区进行布局那首先就先邀请一下赵总给我们介绍一下目前天佑得久的整体的产品举证结构以及目前的区域布局的基本情况吧有请赵总 好的慧敏 刚刚慧敏讲的就是很清楚是我们有四个品牌那我们其实最主要的品牌是天佑德这个品牌天佑德的这个品牌的产品的收入占比是在我们公司应该是在60%以上那其实它这个是一个底线的品牌另外的一个品牌就是这个都有它自己的功能比如说这个八大作坊它其实就是又是个品牌又是一个系列那就是也说明我们公司是原来从八个老的作坊然后整个的这个演变过来的那另外 还有两个比较大的三个品牌就是那个永信和这个品牌它其实也是品牌也是系列就是跟巴达作坊是一样的它是其中的一个作坊那施逸德的话也是其中的巴达作坊中的一个作坊那施逸德承载的是我们整个散酒的一个品牌那散酒实际上在2024年1到5月份的话整个的这样我们收入的比例应该 ...