青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-004 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。但与其就业绩预告有关的重大事项 进行了初步沟通，目前双方不存在重大分歧。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、预计的业绩： 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利: 3,583.25 | | 万元-4,479.07 万元 | 盈利：8,958.13 | 万元 | | | 比上年同期下降：50% - | | 60% | | | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利: 3,196.21 | | 万元-4,092.03 万元 | 盈利：8,493.79 | 万元 | | | 比 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-002 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事、高级管理人员万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、郭春光先 生、赵洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 1、持有本公司股份650,000股（占本公司总股本比例0.13%）的公司董事、总经理万国栋先 生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超 过162,500股（占本公司总股本比例0.03%）。 2、持有本公司股份400,000股（占本公司总股本比例0.08%）的公司董事鲁水龙先生计划在 本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 100,000股（占本公司总股本比例0.02%）。 3、持有本公司股份450,000股（占本公司总股本比例0.09%）的公司董事、副总经理范文丁 先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议 我们一致同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第十 六次会议（临时）审议。 独立董事：方文彬、范文来、戎一昊 2024 年 12 月 30 日 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 3 票； 无反对票；无弃权票。 （一）关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况（截至 2024 年 12 月 16 日）与预计存在 差异的意见 经审查，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易实际情况（截至 2024 年 12 月 16 日）与 预计存在差异均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。相关交 易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害 公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 （二）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的审核意见 经核查，我们认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上 按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时 ...

一、使用自有资金购买理财产品的情况 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-056 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开公司 第五届董事会第十六次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购 买理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及子公司在自董事 会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一 年）中低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该3亿元额度可滚 动使用。 本事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关情况公告如下： 本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的 前提下，公司及子公司拟自董事会审议通过之日起12个月内使用合计不超过人民币3 ...

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-055 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 （一）日常关联交易概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营需要，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，对2025年度日常关联交易进行了合理预计，2025年度，公司 及下属公司预计与控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司及受其控制的其他公司、其 他关联方青海华奥房地产开发有限公司、青海华奥物业管理有限公司（以下简称"华奥物业"） 以及公司联营企业中酒（北京）连锁商业管理有限公司（以下简称"中酒连锁"）发生日常关 联交易总金额为3,370万元，关联交易类型包括向关联人采购商品、提供劳务及服务；接受关 联人提供的劳务及服务、向关联人销售商品；向联营企业销售商品。2024年1月1日—12月16日， 公司及下属公司与上述关联方及联营企业实际发生的日常关联交易金额为2,108.49万元（未经 审计）。 2024年 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-054 该议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第三次独立 董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十五次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日上午 9： 00，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司 第五届监事会第十五次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知 已于 2024 年 12 月 27 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士，监事高剑虹先生以通讯方式出 席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-057 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 法定代表人：辛元 关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、捐赠概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第 五届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠 的议案》，公司董事会同意公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称"青稞酒 销售"）向青海天佑德教育基金会捐赠人民币 270 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、受赠方基本情况 名称：青海天佑德教育基金会 住所：青海省西宁市城北区海西路 57 号 统一社会信用代码：536300005950131848 原始基金数额：三百万元人民币 业务主管单位：青海省教育厅 业务范围：资助省内选定的落后地区学校整体教育环境的改善和提高；资助省内师资培养 培训工作；奖 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-053 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十六次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十六次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其 中，以通讯方式出席会议 7 人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事方文彬、 范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-052 2024 年 8 月 28 日，公司向 OG 注资 200 万美元（折合人民币 1,428.60 万元），该次增资 完成后，公司对 OG 的出资额增加至 1,400 万美元。详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 披露的《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告》（2024-039）。 2024 年 12 月 26 日，公司向 OG 注资 75 万美元（折合人民币 5,488,725.00 元）,本次增 资完成后，公司对 OG 的出资额增加至 1,475 万美元。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-051 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激励对象为51名，可解除限售的限制性股 票数量为3,776,000股，占目前公司股本总额的0.78%。 2、本次解除限售的股份上市流通日：2024年12月23日，距本次授予的限制性股票上市日 2023年12月21日已满12个月。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月6日召开第五届 董事会第十五次会议（临时）、第五届监事会第十四次会议（临时），会议审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认公司2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。 详见公司于2 ...