证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-038 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月19日下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年8月19日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年8月19日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李银会先生。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Tianyoude Liquor (002646 SZ) [2] Core Views - The company achieved revenue of 759 million yuan in H1 2024, a YoY increase of 14 93%, but net profit attributable to the parent company decreased by 17 53% to 80 million yuan [3] - In Q2 2024, revenue declined by 11 82% YoY to 233 million yuan, with net profit attributable to the parent company turning negative at -29 million yuan, a 248 08% YoY decrease [3] - The company's core product, highland barley liquor, grew by 8 5% YoY, while e-commerce platform business surged by 116 6% [3] - The company is deepening its marketing transformation, with a clear national market layout strategy and plans to expand into the US market [3] Financial Performance - The company's gross margin in Q2 2024 decreased by 10 6 percentage points to 51 4%, mainly due to reduced revenue scale [4] - Sales and management expense ratios increased by 7 3 and 5 3 percentage points respectively in Q2 2024, as the company increased investment for future product sales [4] - The company announced an interim cash dividend of 0 33 yuan per 10 shares, totaling 15 91 million yuan [4] Future Projections - The report forecasts revenue of 1 44 billion yuan in 2024, with a YoY growth of 18 6%, and expects revenue to reach 1 91 billion yuan by 2026 [4] - Net profit attributable to the parent company is projected to grow by 37 2% to 120 million yuan in 2024, reaching 260 million yuan by 2026 [4] - The company's gross margin is expected to improve from 64 5% in 2024 to 66 9% in 2026 [5] Market Strategy - The company is focusing on strengthening its position in the Qinghai market while expanding into strategic regions like Gansu, Shanxi, Shaanxi, and Henan [3] - The company added 26 new distributors in markets outside Qinghai in H1 2024, enhancing its distribution network [3] - The company is implementing a product strategy that includes improving the display of mid-range products (100-200 yuan) and strengthening regional coverage of low-end products [3]

第五届董事会第十三次会议（定期）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十三次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中, 以通讯方式出席会议 7 人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事邢铭强、范 文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-032 二、董事会会议审议情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票； ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-037 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年8月16日召开第五届 董事会第十三次会议（定期）、第五届监事会第十二次会议（定期），会议审议通过了《2024年 半年度利润分配方案》。现就有关事项公告如下： 一、2024年半年度利润分配方案基本情况 2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 759,154,805.65 元，归属于上市公司股东的净利润为 79,617,531.28 元，母公司 2024 年半年度实现净利润 20,317,942.65 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 942,460,956.58 元，母公司未分配利润为 798,923,961.72 元 （以上财务数据未经审计）。 根据中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红（2023 年修订）》和深圳证 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 我们一致同意将《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》提交第五届董事会第 十三次会议（定期）审议。 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 独立董事：邢铭强、范文来、戎一昊 2024 年 8 月 16 日 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以通讯会议的 方式召开了第五届董事会第二次独立董事专门会议，会议通知已于2024年8月5日以书面方式送 达独立董事。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，公司董事会秘书出席了会 议，会议由独立董事邢铭强先生主持。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关要求。经审议，本次会议通过以下议案： 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成 3 票； 无反对票；无弃权票。 经核查，我们认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监 管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律 监 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-033 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 《2024 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《 2024 年 半 年 度报告摘要》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 第五届监事会第十二次会议（定期）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日上午 9： 00，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司 第五届监事会第十二次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知 已于 2024 年 8 月 5 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-036 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐费和承销费（含增值税） 后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。大信会计师事务所（特 殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出具了《验资报告》（大信验字【2021】第 1-00110 号）。 二、募集资金使用情况及余额 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金金额为193,728,941.01元（含项目累计投入金 额158,329,941.01元及永久补充流动资金金额35,399,000.00元），收到的银行存款利息、现金管 理收益、扣除银行手续费净额为12,109,650.93元，截至2024年6月30日余额为223,351,714.08元 （其中募集资金211,242,063.15元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额 为12, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-035 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准青海互助青 稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）核准，青海互助天佑 德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,562,974 股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。 2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）将扣除保荐机构保 荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974 股，本次 发行的募集资金总额为 411,999,905.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 7,028,901.08 元后，募集资金净额为人民币 404,971,004.16 元。 2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐费和承销 费（含增值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账 户中。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出具了《验资报 告》（大信验字【2021】第 1-00110 号）。 二、募集资金使用情况及余额 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青海 互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"天佑德酒"、"公司"）2021 年非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 单位：人民币万元 - 1 - | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月占用 | 2024 年1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 6 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 核算的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | | 西藏阿拉嘉宝酒业 | 全资子公司 | 应收账款 | 805.99 | 9,301.26 | | 8,856.64 | 1,250.61 | 业务经营 | 经营性往来 | | | 有限责任公司 | | | | | | | | | | | | 西 ...