青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事方文彬先生、范文来先生、戎一昊先生、邢铭强 先生（任期内，邢铭强先生于2024年8月19日离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：经核查独立董事方文彬先生、范文来先生、戎一昊先生、邢铭强先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之 间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公 司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年年度报告全文 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 2 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人（会 计主管人员）杨翠玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 482,002,974 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 3 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 | 34 | ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-017 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 431,664,515.93 | 52 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-008 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东青海天 佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称"天佑德集团"）通知，天佑德集团将持有的公司 部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次解除质押数 量（股） | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其 一致行 | | 比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 天佑德集团 | 是 | 18,000,000 | 9.02% | 3.73% | 2021 年 5 月 21 日 | 2025 年 4 月 9 日 | 青海银行股 份有限公司 | | | | | | | | ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东青海天 佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称"天佑德集团"）通知，天佑德集团将持有的公司 部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次解除质押数 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其 | 量（股） | 比例 | 股本比例 | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | 2024 年 4 | 2025 年 4 | 上海海通证 | | 天佑德集团 | 是 | 27,211,000 | 13.64% | 5.65% | 月 15 日 | 月 8 日 | 券资产管理 | | | | | | | ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-006 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 | | 是否为 控股股 | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 东或第 | | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | 东 | | 本次质押数 | | | （如 | 为补 | | | | 质押用 | | 名 | 一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 是，注 | 充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 途 | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | | | 日 | 日 | | | | 称 | 一致行 | | | | 明限售 | 押 | | | | | | | | | | | 类型） | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 天 | | ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开公司第 五届董事会第十六次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理 财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及子公司在自董事会审议 通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）中 低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该3亿元额度可滚动使用。 具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司及子公司使用自有资金购 买理财产品的公告》（2024-056）。 证券"）"中信证券股份有限公司保本增益系列4809期收益凭证"理财产品,相关情况公告如 下： 一、理财产品的基本情况 收益条款 基本条款 发行主体/发行人 中信证券股份有限公司 产品名 ...

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开公司第 五届董事会第十六次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理 财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及子公司在自董事会审议 通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）中 低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该3亿元额度可滚动使用。 具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司及子公司使用自有资金购 买理财产品的公告》（2024-056）。 2025年4月2日，公司以自有资金6,000万元购买中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"）"中信证券股份有限公司保本增益系列4809期收益凭证"理财产品,相关情况公告如 下： ...

这个是我把报表章和经营章的一个差异跟大家分析一下今年春节非常早是在1月份 那我们其实整个一月份的数据我们没有实际上看到一月份的整体数据那我可以用几个数据跟大家分享一下就是我们从我们最大的区域青海来看的话我们交管的反馈是其实一月份从比去年的一月份整体感觉这个订单和送交要优于去年的一月份 但当然那个去年的话整个的那个整个的年度整个的春节意识是二月份二月二月二月初到包含月份的一个状况然后整个我们我们青海的话因为他最大的一个城市是新宁市场这些市场我也跟我们新宁大区整个的进行了一个交流就比如说我们春节扑下去的货库存已经消化了百分之六十这个数据还是非常好的这两个数据的话就是整体的整体就是应该开始预期觉得 今年的春节和一季度的终端和经销商的压力会非常大但是从我们从我们月份整体的整体的表现和这个新应大学表现来讲的话我们觉得这个是优于我们自己的预期也是这个也是这整体的中销情况还不错的但有一个有一个反馈来讲的话就是我们其实主要 表现好的是在这个150块钱以下的这个产品其实向上的这个150以上的产品其实并没有那么的并没有恢复并没有好也仅仅是因为有一年多我记得就是在春节的时候其实其实很多都是把价格标到了大概300吧就整个春节档的话消 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-003 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员提前终止减持计划 暨未实施减持公司股份的公告 公司董事、高级管理人员赵洁女士、郭春光先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 部分董事、高级管理人员持股的基本情况： 2025年1月23日，公司收到赵洁女士、郭春光先生《关于提前终止减持计划的告知函》， 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的合理判断，赵洁女士、郭春光先生决定提前终 止本次减持计划。现将相关事项公告如下： 一、股份减持计划实施情况 截至本公告披露日，在减持预披露计划公告后，尚未进入可减持期间，赵洁女士、郭春光 先生亦未实施减持公司股份计划。 二、赵洁女士、郭春光先生减持预披露公告前后持股情况 | 股东 | 股份性质 | 减持预披露公告前持有股份 | | | 减持预披露公告后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | ...