证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-020 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第十七次会议(定期)审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年6月19日下午14:00。 网络投票时间：2025年6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年6月19日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月19日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次 ...

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-010 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十六次会议（定期）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日上午 11:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第十六次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名 （其中，以通讯方式出席会议 2 人，监事卢艳女士、高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司 董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权 票。 《 2024 年 ...

第五届董事会第十七次会议（定期）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十七次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中， 以通讯方式出席会议 4 人，董事李银会、鲁水龙先生，独立董事范文来、戎一昊先生以通讯方 式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-009 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-011 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、审议程序 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月22日召开第五届 董事会第十七次会议（定期）、第五届监事会第十六次会议（定期），会议审议通过了《2024年 度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本次利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024年度 2、经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司归属于母公司所有者的净利 润为 42,135,340.70 元。母公司净利润为 107,067,437.14 元，按净利润 10%提取法定盈余公 积 10,706,743.71 元，母公司报表本年末累计未分配利润为 859,060,614.36 元。 根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2024 年末公司总股本 482,002,974 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.11 元(含税)，送红股 0 股(含税)，预计共分配股利 5,302,032.71 元，剩余未分配利润结转至下年度。本 ...

2、2023年9月26日至2023年10月5日，公司对本次激励计划拟授予激励对象名单的姓名和 职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励 对象提出的异议。2023年10月19日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于2023年限制性股票 激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-019 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第五届 董事会第十七次会议（定期）、第五届监事会第十六次会议（定期），会议审议通过了《关于 回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于 公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）1名激励 对象已离职，不再具备激励对象资格，上述1名激励对象已获授但尚未解 ...

青海互助天佑德青稞酒股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-02835 号 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-02835 号 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青 海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称天佑德公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www ...

中信证券股份有限公司 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青海互 助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"天佑德酒"或"公司"）非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天佑德酒 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172 号）核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974 股，本次发行的募集资金总额为 411,999,905.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,028,901.08 元后， 募集资金净额为人民币 404,971,004.1 ...

青海互助天佑德青稞酒股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-02834 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 1-02834 号 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 ...

募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-02404 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 大信专审字[2025]第 1-02404 号 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2024年度募集资金存放与实际使用 ...

北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN159 -4号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN159 -4 号 致： 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"天佑德酒"或"公司"） 根据本所与天佑德酒签署的《律师服务协议书》，本所接受天佑德酒委托， 担任天佑德酒本次限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规章及规范性文件的 ...