关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的公告 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-002 国盛金融控股集团股份有限公司 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公 司国盛证券有限责任公司的议案》。为进一步整合资源、提高效率、聚焦证券主 业，有效提升服务实体经济的能力和实效，公司拟吸收合并公司全资子公司（以 下简称"本次吸收合并"）国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司本次吸收合并事项在公司股东大会审议通过后，还需获得相关监管部 门批准后方可实施。 本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定， 本次吸收合并尚需公司股东大会、相关监管部门批准。具体情况如下： 一、本次吸收合并双方的基本情况 （一）合并方——国盛金控 | 公司名称 | 国盛金 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 七次会议通知于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10 时在公司 16 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召 开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（董事欧阳罗、王志刚、胡正、周江昊以视频方式参会），公司监事、高级 管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法 规、部门规章及《公司章程》的规定。 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-001 1 （4）本次吸收合并基准日为 2023 年 12 月 31 日，本次吸收合并以公司和国 盛证券在基准日经审计的财务数据为准。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的议 案 ...

国盛金融控股集团股份有限公司独立董事专门会议 1.本次吸收合并事项符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定。 2.本次吸收合并将有利于公司聚焦证券主业，提升国盛证券品牌效应优势， 符合公司整体经营发展实际，不存在损害中小股东利益的情况。 对第四届董事会第三十七次会议相关事项 的审核意见 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第一次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 11 日上午以通讯表决方式召开。本次会 议经推举由郭亚雄先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人， 公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合法律法规、部门规章及《公 司章程》的规定。经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第四届董事会第 三十七次会议审议的《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的 议案》《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》相关事宜， 并发表审核意见如下： 独立董事同意将上述全部议案提交公司董事会审议，并在公司董事会审议后 提交股东大会审议；针对上述全部议案，基于独立判断的立场，独立董事就本次 吸收合并事项形成意见如下： 3.本次吸 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-003 国盛金融控股集团股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围 及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》以公司吸 收合并国盛证券获得批准为前提；在公司吸收合并国盛证券获得批准且办理完 成相关事宜后，拟变更的公司名称、证券简称、经营范围和修订的《公司章程》 方可启用。 1 | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 国盛金融控股集团股份有限公司 | 国盛证券股份有限公司 | | 英文名称 | Guosheng Financial Holding Inc. | GUOSHENG SECURITIES Inc. | | 证券简称 | 国盛金控 | 国盛证券 | | 经营范围 | 控股公司服务，股权投资，投 资管理与咨询，金融信息服务；科 技中介服务，技术推广服务；软件 | 证券经纪；证券投资咨询； | | | | 与证券交易 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-004 1．股东大会届次：国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十七次会议审 议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式： 国盛金融控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 国盛金融控股集团股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518034 2 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-049 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 16 层会议室。 国盛金融控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更及否决提案的情形。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长刘朝东先生。 6.本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-048 国盛金融控股集团股份有限公司 关于公司收到政府奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.补助对上市公司的影响 本次收到的奖励资金预计将会增加公司 2023 年度利润总额 1,200 万元。 4.风险提示和其他说明 本次奖励资金的具体会计处理及对公司 2023 年度损益的影响，最终以会计 师事务所年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、获得政府奖励资金的基本情况 根据《南昌市西湖区人民政府办公室关于印发<关于推动企业利用资本市场 加快发展的若干措施>的通知》（西府办发〔2022〕6 号）有关上市企业注册地回 迁的相关政策，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日收到上市公司回迁奖励款 1,200 万元，占公司最近一期经审计归属于 上市公司股东净利润的绝对值的 2.75%。 二、奖励资金的类型及其对公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企 ...

司进行清理，公司董事会已决议注销7家子公司，相关工作 正在推进办理中。 2.所属的国盛证券，作为地方性券商，有哪些特色和 优势？ 答：国盛证券全国的分支机构数量在行业中居于较前 位次，在北京、上海、深圳等全国重点城市设立业务总部 ，多年来深耕江西区域，分支机构基本覆盖全省县级行政 区，省内分支机构数排名第一，区位服务优势明显，基本 形成"深耕江西，服务全国"的业务格局，全国性服务与 营销渠道基础良好。在回归江西省属企业后，更获得了深 厚的股东资源支持。 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 国盛金融控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投 资者关系活动类别 特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 活动参与人员 南方基金 权益研究部研究员 朱伟豪 时间 2023 年 12 月 14 日下午 16:30-17:20 地点及形式 南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号公司 现场交流 上市公司接待人员 董事会秘书 刘公银、董事会办公室 缪诗涵 投资者关系活动主要 内 容 介绍 1.公司回归江西国资 ...

国盛金融控股集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化国盛金融控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，确保董事会对经营管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《国盛金融控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并向董 事会报告工作。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 1 国盛金融控股集团股份有限公司董事会审计委员会工 ...