二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-061 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 7 月 26 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 29 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020 年 限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件部分成就的 议案》。 二零二四年七月三十日 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司董事会 三、 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售的 法律意见书 致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受山东龙 泉管业股份有限公司（以下简称"龙泉股份"或"上市公司"或"公司"）的委托， 作为上市公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"） 的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《股权激励办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门 规章及规范性文件（以下合称"法律法规"）以及上市公司《2020 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》）、《山东龙泉管业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就本计划限制性股票预留授予部分 第三个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"）事宜，出具本法律意见 书。 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-063 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个限售期解除限售条件部分成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 8 名，可解除限售的限制性股票数量 176,049 股，占公司目前总股本的 0.0312%。 2、本次解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 29 日分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解 除限售条件部分成就的议案》，董事会认为，《公司 2020 年限制性股票激励计划》 （下称"激励计划"）预留授予部分第三个限售期解除限售条件已经部分成就， 同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事 宜。现将有 ...

经核查，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三 个限售期可解除限售的 8 名激励对象个人层面绩效考核合格，解除限售资格合法、 有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计 划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定；公司层面业 绩考核结果满足归属第三个限售期的限售股份按照 80%比例解除限售的解锁条 件。因此，监事会同意公司办理 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-062 山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2024 年 7 月 26 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 7月29日上午9时30分在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-060 山东龙泉管业股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保情况概述 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司合肥龙泉管 业科技有限公司（以下简称"合肥龙泉"）因业务开展需要，拟向金融机构申请 综合授信。近日，公司收到与兴业银行股份有限公司巢湖支行（以下简称"兴业 银行巢湖支行"）签订的最高额保证合同（合同编号：24CHO5 授 039A1），约 定公司为合肥龙泉提供连带责任保证担保，保证最高本金限额为人民币 5,000.00 万元。 （二）担保审议情况 公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十 六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预 计的议案》，担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会作出决议之日止。详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第五届董事会 第十六 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-059 山东龙泉管业股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）担保情况概述 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡市新峰 管业有限公司（以下简称"新峰管业"）因业务开展需要，拟向金融机构申请综 合授信。近日，公司收到与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行（以下简称 "农业银行滨湖支行"） 签订的 《 最 高 额 保 证 合 同 》 （ 合 同 编 号 ： 32100520240016225），公司就新峰管业向农业银行滨湖支行申请综合授信额度 提供最高额保证，担保的债权最高余额为人民币肆仟伍佰万元整。 （二）担保审议情况 公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十 六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预 计的议案》，担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会作出决议之日止。详见公司 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-058 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------| | 项目 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 | 盈利： 1,400 万元至 2,000 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期增长： 427.78% 至 653.98% | 盈利： 265.26 万元 | | 扣除非经常性损益后 | 盈利： 1,150 万元至 1,700 万元 | 盈利： 万元 | | 的净利润 | 比上年同期增长： 544.04% ...

关于向全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-057 山东龙泉管业股份有限公司 （一）担保情况概述 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司江苏龙泉管 道科技有限公司（以下简称"江苏龙泉"）因业务开展需要，拟向金融机构申请 综合授信。2024 年 7 月 10 日，公司向江苏银行股份有限公司常州分行（以下简 称"江苏银行常州分行"）出具了《最高额连带责任保证书》（编号： BZ063324001026），公司就江苏龙泉向江苏银行常州分行申请综合授信额度提 供最高额连带责任保证，担保最高债权额为：最高债权本金人民币伍仟伍佰万元 整以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。 （二）担保审议情况 公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十 六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预 计的议案》，担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-056 山东龙泉管业股份有限公司 关于签订合同协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、设计新增项目除外，结算工程量以实际发生量为准，结算总价以合同综合单价和实 际发生工程量为依据进行结算； 2、合同一经签订，综合单价不作调整，在合同履行过程中，可能存在原材料价格、人 工成本波动等因素，将影响该合同收益； 3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 近日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）收到与湖南巴陵水 利水电建筑工程有限公司签订的《湖南省铁山灌区"十四五"续建配套与现代化 改造（二期）坪费湖补水工程暨铁山灌区水源补充坪费湖引水工程 PCCP 管材和 构配件采购及安装服务合同协议书》（以下简称"合同"）。具体情况如下： 一、合同签署概况 特别提示： 项目名称：湖南省铁山灌区"十四五"续建配套与现代化改造（二期）坪费 湖补水工程暨铁山灌区水源补充坪费湖引水工程管道采购及安装服务 采 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-055 山东龙泉管业股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保情况概述 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡市新峰 管业有限公司（以下简称"新峰管业"）因业务开展需要，向金融机构申请办理 授信业务。近日，公司收到与南京银行股份有限公司无锡分行签订的《保证合同》 【编号：Ea154312405280016122】，约定公司为新峰管业提供连带责任保证担保， 金额为人民币 1,000.00 万元。 （二）担保审议情况 公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十 六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预 计的议案》，担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会作出决议之日止。详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第五届董事会 第十六次次会议决议公告》（公告编号：2024 ...