证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-025 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实 现净利润 26,842,957.59 元，加期初未分配利润-136,131,324.25 元，期末母公司可 供投资者分配的利润为-109,288,366.66 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表 未分配利润为-426,616,065.95 元。 三、董事会意见 经与会董事讨论，认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公 司章程》的规定，有利于保障公司正常生产经营， ...

| 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3-4 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月二十八日 山东龙泉管业股份有限公司 专项说明 关于山东龙泉管业股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000171 号 金往来情况使用，不得用作其他任何目的。 关于山东龙泉管业股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000171 号 山东龙泉管业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东龙泉管业股份有 限公司（以下简称"龙泉股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了和信审字（2024）第 000236 号标准无保留意见审计 ...

和信审字（2024）第 000235 号 山东龙泉管业股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月二十八日 山东龙泉管业股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000235 号 山东龙泉管业股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙泉股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，龙泉股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-029 山东龙泉管业股份有限公司 关于增加接受控股股东财务资助额度并延长期限 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、进一步为支持山东龙泉管业股份有限公司（下称"公司"）的发展，提 高公司融资效率和降低融资成本，公司控股股东广东建华企业管理咨询有限公司 （下称"建华咨询"）（含其关联方，下同）同意向公司增加人民币 4 亿元的财 务资助额度；同时，同意延长公司第五届董事会第十二次会议审议通过的人民币 1 亿元财务资助额度期限，自本次董事会审议通过之日起不超过 1 年。 2、截至目前，建华咨询与其一致行动人建华建材（中国）有限公司合计持 有公司 224,522,062 股股份，占公司总股本的 39.77%，为公司的控股股东。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于增加接受控股股东财务资助额度并延长期限暨关联交易议案》。 4、鉴于接受控股股东建 ...

山东龙泉管业股份有限公司董事会审计委员会 年报审计期间，公司董事会审计委员会委员与和信会计师事务所审计人员通 过现场及视频会议形式召开工作沟通会，了解审计工作进展情况，就审计委员会 委员关注的其他事项进行沟通，并提醒和信会计师事务所按照既定计划时间出具 审计报告。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》规 定和要求，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"和信会计师事务所"）2023 年度履职情况进行监督。具体情况如 下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，和信会计师事务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审 计必要费用外任何现金及其他任何形式的经 ...

山东龙泉管业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（钟宇） 各位股东及股东代表： 本人作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事 工作制度》等有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相 关事项发表独立客观意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 钟宇，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会 计师。曾任深圳深信会计师事务所高级审计员、项目经理，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）项目经理、部门经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经 理、合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市鑫汇 科股份有限公司独立董事，广东中泰工业科技股份有限公司独立董事，山东龙泉 管业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影 ...

2023 年度，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的要求， 及时了解公司的财务状况和经营情况，列席公司董事会会议并出席公司股东大会， 对公司治理的规范性和有效性、公司重大事项的决策执行情况、公司董事及高级 管理人员勤勉尽职等方面进行了有效的监督，切实维护了公司和股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 山东龙泉管业股份有限公司 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 1、2023 年 4 月 27 日召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》《公司 2022 年年度报告及其摘要》《公司 2022 年度财 务决算及 2023 年度财务预算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《关于公司监 事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于 2020 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》《关于 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-031 山东龙泉管业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司 2023 年度虽 然扭亏为盈，实现的净利润为 2,778.08 万元，但仍不足以弥补以前年度累积的亏 损。 三、应对措施 结合公司战略定位，紧紧围绕"严精细活、提质增效"经营主线，公司一方 面抢抓国家水利建设投资的机遇期，充分发挥公司作为 PCCP 领域的头部企业竞 争优势，确保部分国家重大水利项目相关订单的落地，从而稳定经营基本盘；另 一方面，公司继续在资产结构优化、产品技术提升、组织架构完善、产品服务丰 富和成本费用管控等方面发力，改善经营业绩，尽快弥补亏损，使企业走上健康、 持续、稳定的发展轨道。具体举措如下： （一）以年度经营预算为牵引，围绕大项目成单与交付、新业务开拓，提升 经营质量与效益； （二）严控应收、存货规模，持续优化账龄结构，适度新增授信，提高现金 流保障系数； （三）紧抓各层级"班 ...

山东龙泉管业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 3、本报告期公司加强应收账款管理，收回部分前期已单项计提坏账的应收 账款，相应冲回部分信用减值损失，该部分损益属于非经常性损益。 二、2023 年度董事会工作回顾 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，不断完善公司治理，公 司规范运作，未发生监管处罚相关情形。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股 东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等 对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。 2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、 人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独 立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未发生超越公司股东大会直接或 间接干预公司的决策和经营活动的情形。 2023年度，山东龙泉管业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事 规则》等有关规 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-021 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日上午 9 时 30 分在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长付波先 生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议； 《公司 2023 年年度财务会计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）详见公司指定信息披 露网站巨潮 ...