证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-039 山东龙泉管业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（授予日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）所有激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的《公司 2024 年限制性股票激励计划》确定的激励对象范围相符； （2）本次激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，其作为本次激励计 划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授本次限制性股票的条件； （3）公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予或者获授限制性股 票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就； （4）公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《公 司 2024 年限制性股票激励计划》中有关授予日的规定。 综上，公司监事会同意本次激励计划的授予日为该议案经 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日，即 2024 年 4 月 18 日；同意向 42 名 ...

Business Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,107,543,064.36, an increase of 11.14% compared to ¥996,503,245.11 in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥27,780,798.99, a significant recovery from a loss of ¥640,297,055.69 in 2022, representing a 104.34% increase[29] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,621,642.79, up 102.19% from a loss of ¥438,466,743.91 in the previous year[29] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥97,095,901.07, reflecting an 18.37% increase from ¥82,025,993.81 in 2022[29] - Basic earnings per share for 2023 improved to ¥0.05, compared to a loss of ¥1.15 per share in 2022, marking a 104.35% increase[29] - The company reported a total profit of 18,159,156.20 in 2023, a significant recovery from a loss of 201,830,311.78 in 2022[34] Strategic Focus - In 2023, the company focused on enhancing operational quality and efficiency, aiming for high-quality development amidst market changes[3] - The company plans to strengthen market insights and strategic reviews in 2024, targeting opportunities in water conservancy and nuclear power project construction[3] - The company aims to enhance its competitive edge and asset return rate through a comprehensive approach to quality and efficiency improvements[6] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to sustain growth in the upcoming years[29] Cost Management - The company will implement cost reduction and efficiency improvement measures in 2024, focusing on optimizing organizational structure and business management models[6] - The main business cost for the construction materials industry in 2023 was ¥620,220,241.02, accounting for 76.56% of operating costs, a decrease of 12.88% compared to 2022[79] - The main business cost for the metal pipe fittings industry increased by 64.73% year-on-year to ¥187,541,853.60, representing 23.15% of operating costs in 2023[79] Market Opportunities - The PCCP industry is expected to see increased demand due to the national water network construction plan, which aims to enhance water resource management by 2025[39] - The company is positioned to benefit from the growing market for thin-walled stainless steel pipes, which are increasingly used in urban drinking water supply projects[43] - The ongoing urbanization and increased focus on drinking water safety are expected to drive demand for thin-walled stainless steel pipes in major cities[43] Product Development - The company has introduced new products such as 3PE anti-corrosion steel pipes and stainless steel pipes to diversify its product offerings and meet various construction needs[56] - The company aims to develop high-pressure concrete pipes and special fittings for nuclear power stations, which are currently in the preliminary testing phase[83] Financial Management - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares in the current fiscal year[11] - The total liabilities decreased from 22.14% to 14.15% of total assets, with short-term loans dropping significantly[87] - The company reported a significant decrease in cash inflow from investment activities, down 78.76% to ¥33,063,606.52[23] Governance and Compliance - The company has established a modern corporate governance structure to protect the rights of shareholders and creditors[158] - The company has a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate information dissemination to investors[111] - The company has established independent personnel management and evaluation systems, ensuring that senior management is solely employed by the company[113] Environmental Responsibility - The company invested approximately RMB 1.77 million in environmental governance and protection in 2023[157] - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, adhering to relevant laws and regulations while investing in eco-friendly facilities[159] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,122, with 287 in the parent company and 835 in major subsidiaries[136] - The employee compensation policy is based on economic performance, production output, position, performance, and annual salary standards[137] - The company provides various employee benefits, including dormitories, canteens, and high-temperature subsidies[159] Risk Management - The company faces risks related to the release schedule of large-scale water transfer and petrochemical projects, which can significantly impact operational performance[101] - Fluctuations in raw material prices, particularly steel and cement, pose a risk to cost control, prompting the company to adopt centralized procurement strategies[102] - The company is addressing the risk of high accounts receivable balances due to long construction periods in water conservancy and municipal projects[103]

（一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产的 20%，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格 确定，且不超过发行前公司股本总数的 30%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因 其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本 次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-028 山东龙泉管业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的 第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对 ...

山东龙泉管业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议决议，公司将于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第十六次会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-032 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 1 ...

山东龙泉管业股份有限公司 单位：元 项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减幅度 资产总额 2,604,160,022.91 2,644,570,711.78 -1.53% 负债总额 999,901,500.44 1,072,004,424.70 -6.73% 股东权益总额 1,604,258,522.47 1,572,566,287.08 2.02% 营业收入 1,107,543,064.36 996,503,245.11 11.14% 净利润 25,485,147.51 -648,316,865.73 103.93% 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东龙泉管业股份有限公司（下称"公 司"或"龙泉股份"）2023年度的财务报表进行了审计，并出具和信审字（2024）第 000236号无保留意见的《审计报告》，认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了龙泉股份2023年12月31日合并及公司的财务 状况以及2023年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 一、2023年度财务决算 公 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-022 山东龙泉管业股份有限公司 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年 年度报告》及其摘要，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管业股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年 度财务决算及 2024 年度财务预算报告》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度 股东大会审议； 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日上午 ...

山东龙泉管业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东龙泉管业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东龙泉管业股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度向金 融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相 关事项公告如下： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-026 山东龙泉管业股份有限公司 本事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议批准。 为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营需 要确定具体的授信机构、筹资方式、使用额度等事项，办理融资事宜并签署与之 相关的各项文件。授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年 年度股东大会作出决议之日止。 三、备查文件 公司第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 一、本次申请综合授信额度基本情况 为满足公司日常生产经营需要，公司（含合并报表范围内的控股子公司）2024 年度拟向银行等金融机构申请 ...

一、使用闲置自有资金进行委托理财情况概述 1、委托理财的目的 本次使用闲置自有资金进行委托理财，主要为提升公司资金使用效率及暂时 闲置资金的收益水平。本次投资安排不会影响公司主营业务的发展，公司将合理 安排和使用资金。 2、投资额度及期限 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-030 山东龙泉管业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 1 亿元（大写：人民币 壹亿元）的闲置自有资金进行委托理财。该事项在董事会审议权限内，无需提交 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 1 亿元（大写：人民币壹亿元） 购买理财产品；在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议 ...

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度，公司预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及 其它业务提供不超过人民币 60,500.00 万元的担保总额度，占公司最近一期经审计净资产的 37.71%。其中包含为资产负债率在 70%以上的全资子公司、控股子公司提供 18,000.00 万元 担保额度。请投资者充分关注担保风险。 2024 年 3 月 28 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"龙 泉股份"）召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度对 外担保额度预计的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公 告如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司、控股子公司生产经营的融资需求，2024 年度，公司 预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提 供不超过人民币 60,500.00 万元的担保总额度，占公司最近一期经审计净资产的 37.71%。其中为云南泽泉管业有限公司等资产负债率在 70 ...