证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-010 山东龙泉管业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事王俊杰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王俊杰符合《证券法》第九十条、《上市 公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定 的征集条件，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件； 2、截至本公告披露日，征集人王俊杰先生未持有山东龙泉管业股份有限公司（以下简 称"公司"或"龙泉股份"）股份。 一、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王俊杰先生，其基本情况 如下： 王俊杰先生，1966 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。 曾任天津市政法管理干部学院教师，现任北京市通商律师事务所律师、龙泉股份 独立董事。 2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-008 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展和生产经营需要，山东龙泉管业股份有限公司（含合 并报表范围内子公司，以下简称"公司"或"上市公司"）预计 2024 年度与关 联方发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 27,600.00 万元。 2、2024 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付波先生已回避表决。 3、公司 2024 年度日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案 需提交公司股东大会审议，公司关联股东广东建华企业管理咨询有限公司、建华 建材（中国）有限公司及付波先生将对本议案回避表决。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 （二） ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-009 山东龙泉管业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"龙泉股份"）第五 届董事会第十五次会议决议，公司将于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，现将本次会议的有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30 7、出席对象： （1）截至 2024 年 3 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年二月 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《山 东龙泉管业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司 A 股普通股股票或/和向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股 票。 三、本激励计划拟授予的限制性股 ...

恶人 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 嘉源（2024）-05-049 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《山东龙泉 管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京市嘉源律 师事务所（以下简称"本所"）接受山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"龙泉股 份"或"公司"）的委托，就龙泉股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 限制性股票激励计划"或"本次激励计划"）及相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所对龙泉股份实施本次限制性股票激励计划的主体 资格进行了调查，查阅了龙泉股份本次限制性股票激励计划的相关文件，并就有关 事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 ...

山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 二零二四年二月 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员勤勉地开展工作，保 证公司业绩稳步增长，确保公司三年发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定《山东龙泉管业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》（以下称"本办法"）。 第一条 考核目的 为进一步完善公司的激励约束机制，保证本次股权激励计划的顺利实施，最大 程度地发挥股权激励的作用，从而确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司 长期可持续发展。 第二条 考核原则 考核过程中坚持公正、公开、公平的原则，严格依照本办法和考核对象的业绩 完成情况进行评价，以实现限制性股票 ...

山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 一、股权激励对象名单、职务及分配情况 | | --- | | | | | 拟授予限制 | 占本次激励计划 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 拟授予限制股票 | 时公司股本总 | | | | | （万股） | 总数的比例 | 额的比例 | | 1 | 付波 | 董事长/总裁 | 36 | 10.94% | 0.06% | | 2 | 刘强 | 副董事长 | 27 | 8.21% | 0.05% | | 3 | 王晓军 | 董事/副总裁 | 27 | 8.21% | 0.05% | | 4 | 李文波 | 董事会秘书 | 12 | 3.65% | 0.02% | | 5 | 方林擎 | 财务总监 | 12 | 3.65% | 0.02% | | | 核心管理人员、核心骨干人员 | | 215 | 65.35% | 0.38% | | | （37 人） | | | | | | | 合计 | | 329 | 100.00% | 0. ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-004 山东龙泉管业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票为山东龙泉管业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划已授予的部分限制性股票；本次回购注销涉及 63 名激励对象，回购注销的限制性股票共 计 96.9609 万股，占本次回购注销前公司股本总额的 0.1714%； 2、本次限制性股票回购价格为 2.35 元/股，回购价款合计人民币 2,278,581.15 元； 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 565,536,368 股变更为 564,566,759 股； 2、公司对首次授予部分的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公 示，截至公示期满，公司监事会未收到任何异议或不良反映。公司监事会于 2020 年 12 月 23 日披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激 励对象名单的公示情况说明及审核意见》。 3、2020 年 12 月 28 日，公司召开 202 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-002 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同为"框架+订单"模式，购买方应根据合同约定发出采购工作指令，供应方应 根据合同约定及采购工作指令开展生产供货； 2、合同履行过程中，可能存在原材料价格、人工成本波动等因素，将影响该合同收益； 3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 14 日及 2023 年 12 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司项目中标的公告》 （公告编号：2023-074）《关于全资子公司项目中标的公告》（公告编号：2023- 078）。 近日，公司之全资子公司无锡市新峰管业有限公司（以下简称"新峰管业"） 收到与中广核工程有 ...

山东龙泉管业股份有限公司 关于项目未中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-001 本次项目未能中标，对公司的主营业务持续经营能力，以及前期其他已签订供货合同的 履约，不会造成重大影响。敬请投资者注意投资风险。 2023 年 12 月 9 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）在指 定的信息披露媒体发布了《关于项目中标公示的提示性公告》（公告编号：2023- 073），公司被确定为"引江济淮二期工程（水利部分）管道采购标 1 标"第一中 标候选人。 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司董事会 二零二四年一月十二日 2024 年 1 月 11 日，安徽合肥公共资源交易中心网站（https://ggzy.hefei.gov.cn/） 发布了"引江济淮二期工程（水利部分）管道采购标 1 标中标结果公示"，"因第 一中标候选人山东龙泉管业股份有限公司不具备中标资格，经招标人研究决定， 确定第二中标候选人为本标段中标人"。 本次项目未能中标，对公司的主营业务持续经营 ...