证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-078 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对方情况 1、交易对方基本情况 公司名称：中广核工程有限公司 统一社会信用代码：91440300100028086X 类型：有限责任公司 住所：深圳市大鹏新区鹏飞路大亚湾核电基地工程公司办公大楼 近日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡 市新峰管业有限公司（以下简称"新峰管业"）收到中广核工程有限公司签发的 《中标通知书》，确定新峰管业为"BZ 项目 LOT140Wa 非核级管道及管道附件" 项目的中标单位，中标金额为人民币 72,013,186.18 元（含税）。针对此次中标事 项，公司已于 2023 年 12 月 14 日在指定的信息披露媒体发布了《关于全资子公 司项目中标公示的提示性公告》（公告编号：2023-074）。 一、中标项目基本情况 1、招标人：中广核工程有限公司 2、项目名称：BZ 项目 LOT140Wa 非核级管道及管道附件 3、项目 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-077 山东龙泉管业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化； 4、经询问核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经询问核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买 卖公司股票的情形。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"龙泉股 份"）股票交易价格连续 3 个交易日（2023 年 12 月 22 日、2023 年 12 月 25 日、 2023 年 12 月 26 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券 ...

北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-919 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受山东龙泉管业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会 ...

山东龙泉管业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 | 通知和公告 33 | | 第一节 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-075 山东龙泉管业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2023 年 12 月 15 日 9:15 至 2023 年 6 月 12 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，公司决定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 96.9609 万 股限制性股票，回购价格为授予价格，即 2.35 元/股；公司注册资本由人民币 565,536,368 元减少至人民币 564,566,759 元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2023-075）。 本次公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票将涉及注册资 本减少。本次回购注销完成后，公司总股本将由 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-074 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司项目中标公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 13 日，中广核工程有限公司在中广核电子商务平台 （https://ecp.cgnpc.com.cn/）发布了中标候选人公示，确定山东龙泉管业股份有限 公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡市新峰管业有限公司（以下简称"新 峰管业"）为"BZ 项目 LOT140Wa 非核级管道及管道附件"中标候选人。对此中 标候选人公示事项，公司公告提示如下： 一、招标人及项目基本情况 1、招标人：中广核工程有限公司 3、项目内容：材料的采购、制造、检验、试验、清洁、包装、装卸、运输、 文件和服务等。管道类型包括无缝管道、焊接管道和短管；管道附件类型包括无 缝、焊接及锻制碳钢及不锈钢管件、法兰及辅助管件等物项。采购总数量约 11 万 件。具体招标范围和要求以招标文件规定为准。 4、计划交货期：第一批交货日期为 2025 年 5 月 31 日 5、公司与该招标人不存在任 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-073 山东龙泉管业股份有限公司 关于项目中标公示的提示性公告 1、招标人：安徽省引江济淮工程有限责任公司 2、项目名称：引江济淮二期工程（水利部分）管道采购标 1 标 3、项目内容：萧砀输水工程所用 PCCPDE 管道及配件采购以及管道应变监 测设备的采购及预埋 4、交货期：2025 年 6 月 30 日完成全部合同约定的 PCCP 管材及配件等生 产和供货 5、公司与该招标人不存在任何关联关系。 二、中标事项对公司业绩的影响 本次投标报价为人民币伍亿捌仟玖佰捌拾肆万壹仟叁佰零柒元玖分 （￥589,841,307.09 元），约占公司 2022 年度经审计营业收入的 59.19%，本项目 的履行预计对供货期间内公司的营业收入和营业利润产生一定积极影响。 三、风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，安徽省引江济淮工程有限责任公司在安徽合肥公共资源 交易中心网站（https://ggzy.hefei.gov.cn/）发布了中标候选人公示，确定山东龙泉 ...

公司注册资本由人民币 565,536,368 元减少至人民币 564,566,759 元。 二、《公司章程》条款修订情况 具体如下： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-071 山东龙泉管业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十四会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销 96.9609 万股限制性股票，公司注 册资本将由人民币 565,536,368 元减少至人民币 564,566,759 元。根据上述注册资 本变更情况以及贯彻上市公司独立董事制度改革相关要求，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案尚须提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 | 原章程内容 | | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 ...

山东龙泉管业股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及和《山东龙泉管业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事（且至少包括一名会计 专业人士），董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 在董事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 第五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 ...