证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-011 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 3：30 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核2023年年度报告全文及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（余鹏翼） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2023年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 余鹏翼先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历。曾任广东外语外贸大学审计处处长、广东外语外贸大学国际工 商管理学院副院长、中山大学管理学院博士后、佛山大学经管学院教师等。现任 广东外语外贸大学会计学院院长、中国软科学学会理事、广东省审计学会副会长、 中国对外经济贸易会计学会常务理事、中国商业会计学会常务理事。自2020年6 月28日起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议通知于2024年4月8日以邮件及书面送达等方式向公司全体董事发出。会议于 2024年4月18日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人， 实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 2023 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 2、审议通过了《2023 年 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东顺威精密塑料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月制定） 第一章 总则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以根据重要 程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-018 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3. 2024 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案已经公司董事会 审计委员会以 3 票同意全票审议通过。本次外汇套期保值业务在董事会审议权限 内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。 4. 特别风险提示：本公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以 正常生产经营为基础。在外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、流动性风 险、客户或供应商违约风险、履约风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注 意投资风险。 一、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的原因和目的 1/7 公司海外业务和资产负债规模逐渐扩大，与日常经营及投融资活动相关的外 汇增速加剧，为有效规避和防范汇 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 广东顺威精密塑料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他：(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 详见附件：参会人员名单 及人员姓名 2024年3 月14日（星期四）下午15:00-17:00 时间 广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号公司二楼3 地点 号会议室 副总裁兼董事会秘书：蒋卫龙先生 上市公司接待 副总裁兼财务负责人：易雨先生 人员姓名 证券事务代表：霍翠欣女士 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司投资者关系活动记录表 1 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 广东顺威精密塑料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 | √ 路演活动 | | 动类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他：(请文字说明其他活动内容 | ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-008 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于控股股东增持公司股份超过 1%的公告 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日收到 公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司（以下简称"智造产投"）的 通知，智造产投基于对公司未来经营发展以及在汽车产业布局的信心和对上市公 司价值的认可，于2024年2月6日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场买 入3,313,300股公司股份，占公司总股本的0.46%。除上述情况外，智造产投在2022 年1月28日-6月29日通过二级市场途径合计增持公司股份7,188,000股，占公司总 股本的0.9983%。现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 广州开投智造产业投资集团有限公司 | | | | 住所 | | 广州市黄埔区科学大道 48 | 号 3202 房 | | | 权益变动时间 | | 2022 年 1 月 28 日、2022 年 日、2024 年 2 月 6 日 ...

国信信扬法字（2024）0015 号 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、徐嘉惠律师（以下简称"本所律 师"）对公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-007 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份"、"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第四次 （临时）会议，审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有 限公司 75%股权的议案》，同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以 下简称"顺威新能源"）以人民币 48,750 万元分期付款收购骏伟实业有限公司 所持有的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称"江苏骏伟"、"目标 公司"）75%股权（以下简称"本次收购"、"本次交易"）。本次收购完成后， 江苏骏伟将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。具体内容请见公司 于 2024 年 1 月 13 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni ...