一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》等的有关规定。2023 年度公司监事会会议具体召开情况如下： 广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，本着勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能， 对公司依法运作情况及重大事项决策、财务管理、生产经营和董事、高级管理人员履职 情况进行了监督和检查，发挥了监事会的监督职能，维护了公司股东、特别是中小股东 的权益，促进了公司规范运作。监事会现将 2023 年度主要工作报告如下： 1、2023年4月20日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2022年年 度报告全文及其摘要》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-023 出席本次说明会的人员有：总裁罗华先生，副总裁兼财务负责人易雨先生， 董事兼副总裁兼董事会秘书蒋卫龙先生，独立董事余鹏翼先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年5月9日前访问（https://eseb.cn/1dKqfbMOTm0）或扫描下方二维码，进行会前 提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2024年4月20日 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月9日（周 四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2023年度网上业绩说明 会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远 ...

关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的背景 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下称"公司"）及其下属子公司生产改 性聚丙烯复合材料及制品所需的主要原材料聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）， 其价格受市场的影响较大。为降低原材料波动给公司带来的经营风险，增强财务 稳健性，公司决定继续开展聚丙烯和聚氯乙烯的套期保值业务，利用期货的套期 保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。本次 期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 公司的商品期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交 易期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口 相匹配。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 公司套期保值期货品种限于与公司生产经营有直接关系的原材料期货品种， 包括：聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。 广东顺威精密塑料股份有限公司 （三）资金来源 （二）交易额度及期限 1 / 4 根据公司实际情况，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在审 批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-021 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议 案尚需提交公司年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 一、本次授权的具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国 ...

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2024）第 04427 号审 计报告确认，按母公司会计报表 2023 年度母公司实现的净利润 3,267,101.51 元， 根据《公司法》等相关规定，以 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈 余公积金 326,710.15 元，加上期初未分配的利润 137,212,935.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日累计可供投资者分配的利润为 140,153,327.23 元。 根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经公司第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，拟定公司 2023 年度利 润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、关于2023年度利润分配预案的说明 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-013 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 章 程 （2024年4月拟定稿） 二○二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 15 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 | 事 24 | | 第二节 | | | 独立董事 28 | | 第三节 | | | 董事会 34 | | 第四节 | | | 董事会秘书 39 | | 第五节 | | | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | | | 总裁及其他高 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-020 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"顺威股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意使用人民币 2,000 万元对全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能源"）进 行增资并完成注册资本实缴，本次对全资子公司增资主要是用于与关联方广州穗 开股权投资有限公司、广州穗开智造贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、广州 和合穗开投资合伙企业（有限合伙）、全建辉、易雨以及非关联方梁清霞、郑启 勇共同合作设立广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最 终以登记机关核准的名称为准，以下简称"穗开顺辉基金"、"合伙企业"）， 专项用于投资浙江孔辉汽车科技有限公司（以下简称"孔辉科技"）。增资完成 后，顺威新能源的注册资本将由人民币 21, ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事会审计委员会实施细则》修订对照表 根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》并结合 公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。具 体内容如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为强化董事会决策功能，做 | 第一条 为强化董事会决策功能，做 | | 到事前审计、专业审计，确保董事会对经 | | 到事前审计、专业审计，确保董事会对经 | | 理层的有效监督，完善公司治理结构，根 | | 理层的有效监督，完善公司治理结构，根 | | 据《中华人民共和国公司法》《上市公司 | | 据《中华人民共和国公司法》《上市公司 | | 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 | | 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 | | 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 | | 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 | | 指引第1号——主板上市公司规范运作》等 | | 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 | ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 募集资金使用相关事项、股票及其衍生品 | | | 投资等重大事项； | | | （十三）重大资产重组方案、管理层 | | | 收购、股权激励计划、员工持股计划、回 | | | 购股份方案、上市公司关联方以资抵债方 | | | 案； | | | （十四）公司拟决定其股票不再在深 | | | 圳证券交易所交易，或者申请在其他交易 | | | 场所交易或者转让； | | | （十五）独立董事认为可能损害中小 | | | 股东权益的事项； | | | （十六）有关法律、行政法规、部门 | | | 规章、规范性文件、交易所业务规则及《公 | | | 司章程》等规定的其他事项。 | | | 独立董事应当就上述事项发表以下几 | | | 类意见之一：同意；保留意见及其理由； | | | 反对意见及其理由；无法发表意见及其障 | | | 碍。 | | | 如有关事项属于需要披露的事项，公 | | | 司应当将独立董事的意见予以公布，独立 | | | 董事出现意见分歧无法达成一致时，董事 | | | 会应将各独立董事的意见分别披露。 | | | 第四十一条 本规则 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月拟定稿） 第一章 总则 1 / 11 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民 主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董 事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会的人数及人员构成应 当符合法律、行政法规的要求、专业结构合理。 第三条 董事会由七名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一人， ...