按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是顺威股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 2023年度内部控制审计报告 广东顺威精密塑料股份有限公司 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04431 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，顺威股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（姜伟民） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2023年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 姜伟民先生，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历。历任广州共达企业管理咨询有限公司高级顾问、广州市羊城科 技有限公司集团总裁、广东安邦救援装备股份有限公司董事长、广东新供销商贸 连锁股份有限公司副总经理、中援应急投资有限公司副总经理等。现任北京同德 尚升资本管理有限公司董事长。2018年3月16日至2023年6月16日，任公司独立董 事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 总裁工作细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 总裁工作细则 (2024年4月修订) 第一条 为进一步优化广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司""集团"）的法人治理结构，健全公司总裁领导下的经营管理层的议事、决 策程序，规范经理层履行职责的行为，确保公司高效、有序运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，并按照《广东顺 威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东顺威精密 塑料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、 《广东顺威精密塑料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）、《广东顺威精密塑料股份有限公司董事长办公会议事规则》（以下简 称"《董事长办公会议事规则》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司设副总裁、总监若干人，协助总裁工作。其中，公司副总裁、 财务负责人等高级管理人员（董事会秘书除外）由总裁提名，董事会决定其聘任、 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部 ...

| 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 权益条件成就； | | | | （三）董事、高级管理人员在拟分拆 | | | | 所属子公司安排持股计划； | | | | （四）法律、行政法规、中国证监会 | | | | 规定和《公司章程》规定的其他事项。 | | | | 董事会对薪酬与考核委员会的建议未 | | | | 采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 | | | | 议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采 | | | | 纳的具体理由，并进行披露。 | | 第二十六条 | 本实施细则所依据的法 | 第二十六条 本实施细则未尽事宜， | | 律、法规、规章和其他规范性文件的规定 | | 按照最新颁布或修订的有关法律、行政法 | | 发生修改时，本实施细则的相应规定同时 | | 规、其他有关规范性文件和《公司章程》 | | 废止，以修改后的相关法律、法规、规章 | | 的规定执行。若本实施细则与有关法律、 | | 和其他规范性文件的规定为准。 | | 行政法规、其他有关规范性文件或《公司 | | | | 章程》的规定有冲突，则以后者为准。 | | 第二十七条 | 本实 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《广东顺威精密塑 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事 ...

1. 交易目的 公司海外业务和资产负债规模逐渐扩大，与日常经营及投融资活动相关的外 汇增速加剧，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制 外汇风险，增强财务稳健性，公司开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期 保值业务是为了满足公司正常生产经营需要，不会影响公司主营业务的发展，公 司资金使用安排合理。 2. 交易金额及期限 根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司及其下属子公司开展外汇套期 保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元 （或等值外币），在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），主要占用公司在合 作金融机构的综合授信额度；上述外汇套期保值业务额度期限自董事会审批通过 之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。 3. 交易方式 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 ...

1 / 3 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 | 间如有委员不再担任公司董事职务或出现 | | 动失去委员资格，并由提名委员会及时根 | 《公司法》《公司章程》或者本实施细则 | | 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 | 所规定的不得任职的情形，则自动失去委 | | 在委员任职期间，董事会不能无故解除其 | 员资格，并由提名委员会及时根据上述第 | | 职务。 | 三至第五条规定补足委员人数。在委员任 | | | 职期间，董事会不能无故解除其职务。 | | 第七条 提名委员会主要职责权限 | 第七条 提名委员会负责拟定董事、 | | 为： | 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 | | （一）根据公司经营活动情况、资产 | 高级管理人员人选及其任职资格进行遴 | | 规模和股权结构对董事会规模及高管人员 | 选、审核，并就下列事项向董事会提出建 | | 构成提出建议； | 议： | | （二）研究董事、高级管理人员的选 | （一）根据公司经营活动情况、资产 | | 择标准和程序并提出建议； | 规模和股权结构对董事会规模及高管人员 | ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东顺威精密塑料股份 有限公司章程》等规定和要求，2023 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎 履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： | 一、 会计师事务所基本情况 | | --- | | 会计师事务所名称 | | | | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 1985 | 9 | 1 | 日 | 组织形式 | | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市嘉定区工业区叶城路 | | | | | 1630 | 号 | 5 | 幢 | 10 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事余鹏翼、王猛、曾燕的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事制度》相关要求，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事余鹏翼、王猛、曾燕的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...