中矿资源集团股份有限公司 实现达产达标。两个项目分别年产约 30 万吨锂辉石精矿和 30 万吨化学级透锂长 石精矿，极大提高了公司锂盐业务的原料自给率。 公司所属加拿大 Tanco 矿山 18 万吨/年锂辉石采选生产线生产顺利，产品持 续运回并投入使用。2023 年 2 月，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议 通过了《关于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的议案》，公司董 事会批准投资新建 Tanco 矿山 100 万吨/年选矿工程。报告期内，公司积极推进 100 万吨/年选厂设计以及筹备政府环评、审批等工作。 公司所属江西春鹏锂业投资修建的年产 3.5 万吨高纯锂盐项目于 2023 年 11 月点火投料试生产运营，并于 2024 年 2 月实现达产达标状态。目前，公司合计 拥有 418 万吨/年选矿产能和 6.6 万吨/年电池级锂盐产能。 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 开展远期结售汇业务 和商品期货期权套期保值业务的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中矿资源 开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务事项进行了认真、审慎核查。 具体核查情况如下： 一、重要内容提示 （一）交易目的 为进一步提高公司应对外汇波动风险、产品市场价格风险的能力，更好地规 避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动、产品市场价格风险，增强公司财务 稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。 （二）交易品种 交易结构简单、风险较低的普通远期产品、与公司生产经营有直接关系的锂 盐期货和期权品种。 （五）特别风险提示 （三）资金额度 开展远期结售汇业务和开展商品期货期权套期保值业务的总额度不超过 1 ...

中矿资源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对《中矿资 源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎核查。具 体核查情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司内部控制相关制度、三会资料及信息披露文件，与公 司高管人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进 行了核查。 方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 二、中矿资源 2023 年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-027号 中矿资源集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期 五）召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间 ...

2 3 目录 CONTENTS | P20 | 环境管理 | | --- | --- | | P21 | 能源管理 | | P24 | 污染防治 | | P27 | 应对气候变化 | | | | | P34 | 雇佣 | | --- | --- | | P36 | 员工发展与培训 | | P37 | 职业健康与安全 | | P41 | 社区响应 | | 报告开篇 | | | 绿色生态 低碳运营 | | 多元关怀 责任担当 | | | 创新赋能 艺匠品质 | | 合规经营 资本助力 | 报告附录 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | P04 | 关于报告 | P20 | 环境管理 | P34 | 雇佣 | P50 | | 科技创新 | P58 | 合规运营 | P69 | | P06 | 董事长致辞 | P21 | 能源管理 | P36 | 员工发展与培训 | | P52 | 卓越品质 | P61 | 发展战略 | P71 | | P08 | 关于我们 | P24 | 污染防治 | P37 | ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-021号 中矿资源集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 25 日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，预计公司及下属公司在 2024 年度将 与关联方发生运输服务日常关联交易总金额合计不超过 51,250.00 万元人民币。 其中预计在 2024 年度将与关联方 S&S Resources International Co., Limited 发生 运输服务额度不超过 5,000.00 万美元；预计在 2024 年度将与关联方北京湘达物 流有限公司发生运输服务额度不超过 15,000.00 万元人民币。有效期限自本次董 事会审议批准之日起 12 个月内有效。2023 年度公司与关联方发生的日常关联交 ...

中矿资源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中矿资源集股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中矿资源集团股股份有限公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中矿资源集团股份有限公司2023年度财 务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。 为了更好地理解中矿资源集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70152082_A03号 中矿资源集团股份有限公司 中矿资源集团股份有限公司董事会： 我们审计了中矿资源集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2023年4月25日出具了编号为安永华明（20 ...

中矿资源集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70152082_A04号 中矿资源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中矿资源集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 中国 北京 2024 年 4 月 25 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中矿资源集团股份有限公司按照《企业 ...