中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-024号 中矿资源集团股份有限公司 关于公司 2024-2025 年海外矿产资源勘探投资预算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司") 于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024-2025 年 海外矿产资源勘探投资预算的议案》，该议案无需提交股东大会审议，具体内容 如下： 一、对外投资概述 为实现"做世界一流的资源型矿业公司"发展战略，公司将在巩固夯实主营业 务的同时，持续发展海外固体矿产勘查和矿权开发，加大铜矿资源的开发力度， 为公司的长期发展提供新的矿业开发增长点。打造成为以锂电新能源材料生产与 供应、稀有轻金属资源开发与利用、铜矿产资源开发与利用、固体矿产勘查和矿 权开发为核心业务的国际化矿业集团公司。公司制定了 2024-2025 年度海外矿产 资源勘探预算方案，拟以预算 7,467.27 万元的自有资金投资用于津巴布韦 Bikita 矿区锂矿、 ...

中矿资源集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的目的 （一）公司开展远期结售汇业务的目的 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售、境外采购、境外投资及外币信贷业务，交易币种主要采用美元，因 此当美元兑人民币汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大 影响。鉴于目前美元汇率市场波动性增加，为降低汇率波动对公司业绩的影响， 防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运 资金需求的情况下，公司拟与银行开展远期结售汇业务。公司所开展的远期结售 汇业务与公司业务紧密相关，均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不 会影响公司主营业务。该业务的开展进一步提高公司应对外汇波动风险的能力， 更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 （二）公司开展商品期货期权套期保值业务的目的 公司主要从事锂电新能源原料开发与利用业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸 锂 ...

中矿资源集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度财务报告及内部 控制审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 3、诚信记录 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚， 以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构 出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施， 并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自 律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影 响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第六届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、 第六届董事会第四次会议，并于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东 ...

中矿资源集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事 规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项监 事职权和职责，积极开展相关工作，充分行使了对股东大会决议执行情况、董事 会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、公司财务、公司董事及高级 管理人员等的监督职能，维护了公司、股东及员工的合法权益，对公司的规范运 作及持续、健康、稳定发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况汇 报如下： 一、监事会工作情况 （一）2023 年度，公司共召开了 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程 序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 202 ...

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会独立董事 宋永胜 2023 年度述职报告 本人在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业 优势，积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2023 年度任职期内本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东 代表汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宋永胜先生，硕士研究生，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中国 金属学会会员，科技部、生态环境部和自然资源部等部委的项目评审专家。1979 年 9 月至 1983 年 7 月在江西理工大学获矿物加工工程专业学士学位，1983 年 8 月至 1985 年 8 月在江西理工大学 ...

中矿资源集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-028 号 中矿资源集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期增减 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------- ...

T [ [ 中Ta 矿bl 资e_ 源T （itl 0e 0] 2 738）动态点评 公 司 研 究 Bikita再扩储，新增碳酸锂当量百万吨 挖掘价值 投资成长 / 有 [Table_Rank] 色 增持 （维持） 金 属 2024 年 04 月 10 日 / 证 券 [东Ta方bl财e_富Au证th券or研] 究所 研 究 [【Tab事le_项Sum】ma ry] 证券分析师：周旭辉 报 证书编号：S1160521050001 告  截至2023年12月31日，Bikita矿山西区与东区保有（探明+控制+ 证券分析师：程文祥 推断类别）锂矿产资源量为11,335.17万吨矿石量（已扣除矿山生产 证书编号：S1160522090002 动用资源量），Li2O金属含量116.79万吨，Li2O平均品位1.03%，折 联系人：程文祥 合 288.47 万吨碳酸锂当量（LCE）。较上一报告期（2022 年 12 月 31 联系电话：021-23586475 日）锂矿产资源量增加4,793.24万吨矿石量，折合碳酸锂当量（LCE） [相Ta对b指le数_P表ic现Qu ote] 增加104.69万吨。 25.34 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-011号 中矿资源集团股份有限公司 津巴布韦 Bikita 矿山西区与东区保有资源量总表 1 中矿资源集团股份有限公司 注：①以上保有资源量截止日期 2023 年 12 月 31 日；②资源量估算的 Li2O 边界品位为 0.2%，平均品位数据均四舍五入保留至小数点后两位；③氧化锂转换为碳酸锂当量的系数为 2.47，未考虑回收率；④矿石量与金属量及碳酸锂当量数据均保留至小数点后两位，矿石量 与金属量之间的计算误差及数字的累加误差为数字进位引起。 IRES 公司对 Bikita 矿山资源量的估算结果为矿产资源量，并非实际可经济 开采利用的矿石储量，仍可能存在总资源量、储量与实际可开发利用的总资源量、 储量不一致的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 关于 Bikita 矿山锂矿产资源量更新的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到 所属公司 Bikita Minerals (Private) Li ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-012 号 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份数 8,254,817 股，占公司 2024 年 3 月 31 日总股本 729,811,694 股 的 1.1311%，购买股份的最高成交价为 39.19 元/股，最低成交价为 31.19 元/股， 已使用的资金总额为 299,985,570.64 元（不含交易费用）。 上述回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限。上述回购股份符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》（简称"9 号指引"）等相关法律法规中关于敏感期、交易价格及交易 中矿资源集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 1 ...

有色金属/小金属 公 司 中矿资源（002738.SZ） 布局铜矿开启二次成长，多重优势为穿越周期护航 研 究 2024年03月25日 ——公司首次覆盖报告 投资评级：买入（首次） 李怡然（分析师） 温佳贝（联系人） 日期 2024/3/25 liyiran@kysec.cn wenjiabei@kysec.cn 当前股价(元) 37.21 证 书编号：S0790523050002 证书编号：S0790123100047 一年最高最低(元) 86.50/26.57  周期底部产量稳步增长，“以量补价”助力公司穿越周期 总市值(亿元) 271.56 流通市值(亿元) 267.82 在锂盐价格下行趋势下，公司是国内为数不多能够实现“以量补价”稳定业绩 总股本(亿股) 7.30 的企业，我们预计公司在锂矿板块规划保持高增速，有望在锂价底部实现“以 公 流通股本(亿股) 7.20 量补价”穿越周期，同时公司开始布局铜板块，开启第二增长曲线，总体来 司 近3个月换手率(%) 209.98 首 股价走势图 看，公司具备高成长性。我们预计公司 2023-2025 年实现收入 62.83、66.70、 次 80.81 亿元 ...