关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知如下： 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-026 罗欣药业集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第十次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：2024年5月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 ...

罗欣药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 | 月 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 号 128 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | | 人 2,272 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 人 | | 年（经 2023 | 业务收入总额 | | | 亿元 34.83 | | | | 审计）业务 | 审计业务收入 | | | 30.99 亿元 | | | | 收入 | 证券业务收入 | | | 亿元 18.40 | | | | | 客户家数 | | | 675 家 | | | | 年 度 20 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-021 罗欣药业集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执 ...

经核查独立董事郭云沛、武志昂、许霞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 罗欣药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事对其独立性情况 进行自查，并向公司董事会提交了 2023 年度独立董事独立性自查情况报告。公 司董事会就公司在任独立董事郭云沛、武志昂、许霞 2023 年度的独立性情况进 行评估并出具如下专项报告： ...

1 罗欣药业集团股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司治理准则》《罗欣药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会至少由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会主任委员一名，由董事长或总经理担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委 员会委员的董事仍应当依照法律、行 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事 职责，认真审议会议议案，并对重大事项发表专业性意见，充分发挥独立作用， 切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 本人郭云沛，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高 级编辑。曾获得"全国百佳新闻工作者"等荣誉称号。2008 年 11 月至今，任中 国医药企业管理协会副会长、会长、名誉会长。现担任本公司、健民药业集团股 份有限公司、成都先导药物开发股份有限公司三家上市公司的独立董事。 本人属于医药行业方面的专业人士，具有较好的职业背景，能够对公司药品 研发、生产、销售、品牌传播等方面给予专业指导，帮助公司更加精准地把握国 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《罗欣药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等公 司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。 监事会成员通过列席董事会及股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，以保障公司规范运作，切实维护公司 和股东的利益。现就 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，公司全体监事均亲自出席。各项会议和经审议通 过的议案等具体情况如下： 2023 年度，监事会依法对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、 检查，认为公司财务制度健 ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于2024年度使用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-023 1、投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月 的银行理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低 风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市 场波动的影响。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年 度使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营情况下， 使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可 以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投 ...

（八）利润分配政策的调整 公司调整利润分配方案，必须由 董事会作出专题讨论，详细论证说明 理由，并将书面论证报告经独立董事 和监事会审议通过后方能提交股东大 会审议，股东大会在审议利润分配政 策调整时，须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上表决同意。为 充分考虑公众投资者的意见，股东大 会审议利润分配政策调整事项时，必 须提供网络投票方式。 罗欣药业集团股份有限公司 章程修改条款对比表 | 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百五十九条 公司在制定利润 | 第一百五十九条 公司在制定利润分 | | | 分配政策和具体方案时，应当重视投资 | 配政策和具体方案时，应当重视投资者的 | | | 者的合理投资回报，并兼顾公司的长远 | 合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和 | | | 利益和可持续发展，保持利润分配政策 | 可持续发展，保持利润分配政策的连续性 | | | 的连续性和稳定性。 | 和稳定性。 | | | …… | …… | | | （三）利润分配的顺序和条件 | （三）利润分配的顺序和条件 | | | 1、现金分红的具体条件 | 1、现 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 罗欣药业集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 罗欣药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘振腾、主管会计工作负责人陈娴及会计机构负责人（会计主 管人员）张红星声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"管理层讨论与分析"中 "公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬 请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 录 | | --- | | 目 | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- ...