罗欣药业集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士，会计专业人士应具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，切实保护股 东利益，有效规避公司决策风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-027 罗欣药业集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）要求进行的相应变更 和调整，不存在公司自主变更会计政策的情形，无需提交董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司所有者权益、净利润产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变 更，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定，无需提交公司 ...

2023年度董事会工作报告 2023 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《罗 欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实履行股东大 会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效地维护和保障了公司和 全体股东的利益。现将董事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、报告期内公司管理经营情况 报告期内，公司在董事会的领导和管理层及全体员工的共同努力下，坚持"一 个罗欣，统一行动"，为传递健康的使命而努力奋斗。2023 年度，公司实现营业 收入 23.64 亿元，比去年同期下降了 34.11%；归属于上市公司股东的净利润为 -6.61 亿元，比去年同期增加了 46.03%；归属于上市公司 ...

第二章 人员组成 1 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 罗欣药业集团股份有限公司 3 第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际 情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任 职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十二条 董事、总经理人员的选任程序： （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新 董事、总经理人员的需求情况，并形成书面材料； （二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市 场等广泛搜寻董事、总经理人选； （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况，形成书面材料； （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经 理人选； （五） 召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初 选人员进行资格审查； （六） 在选举新的董事和聘任新的总经理人员前，向董事会提出董 事候选人和新聘总经理人选的建议和相关材料； （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第十三条 提名委员会可根据公司实际需要不定期召开会议，会议由提名委员 会主任委员（召集人）或两名以上委 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-024 罗欣药业集团股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于 2024 年度银行授信及对外担保额度的议案》。上述 议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权 人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司将根据 每笔担保的进展情况及时履行后续信息披露义务。 具体担保情况如下： 1 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保 方最近 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 一期资 | 担保余额 | 担保额度 | | | | | | 例 | 产负债 | （万元） | （万元） | 近一期净资 | 担保 | | 山 东 罗 | | | 率（%） | | | 产比例（%） | | | 欣 药 业 | 罗欣药业 | | | | | | | | 集 团 股 | （上海） ...

罗欣药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《罗欣药业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人许霞，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1990 年 7 月至 1993 年 12 月，任江阴职工大学校办厂财务科长。1994 年 1 月至 1999 年 12 月，任江 阴民用建筑安装工程公司财务经理。2000 年 1 月至 2011 年 12 月，先后任江苏 中达新材料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理。2012 年 1 月至 2019 年 3 月，任华达汽车 ...

罗欣药业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 公司股份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 | 事 26 | | 第二节 | 董 | 事 会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监 事 | 会 36 | | 第一节 | 监 | 事 36 | | 第二节 | 监 | 事 会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | | 第二节 | | 内部审计 43 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-249 号 罗欣药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的罗欣药业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

罗欣药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信 息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《罗欣药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告予以审计，并出具审计报告的行为。 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度的规 定，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 ...

目 录 本报告仅供罗欣药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为罗欣药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解罗欣药业公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 7 | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 8—9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕6-250 号 罗欣药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司） 2023 年度财务报表，包括 20 ...