证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-028 罗欣药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4.现场会议召开地点：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼 会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开基本情况 1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生； 3.现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午2:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午3:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和召开符合 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：罗欣药业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开 的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于深 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 [注] 费县第二医院有限公司已于2022年12月处置，上述余额系处置前形成，截至资产负债表日尚未归还 法定代表人：刘振腾 主管会计工作的负责人：陈娴 会计机构负责人：张红星 2023年度 | 编制单位：罗欣药业集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 | 2023年度占用资 金的利息 | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认及 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-022 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及控股子公 司根据日常生产经营需要，预计2024年度日常关联交易总金额为2,645.00万元， 交易内容主要涉及购买商品/服务、房屋租赁、销售商品、商号许可等。公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额约 2,254.17 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事刘振腾、刘振飞回避了本项议案的表决。上述会 议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对日常 关联交易进行了事前审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。 | 购商品 | 小计 | | ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-020 罗欣药业集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 三、未分配利润的用途和计划 公司未分配利润一方面用于支持公司日常经营发展、研发投入及流动资金需 求，另一方面用于应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，增强抵 御风险的能力，保障公司正常生产经营和稳定发展，更好地维护公司及全体股东 的长远利益。 公司将一如既往严格按照《上市公司现金分红》《公司章程》等规定，综合 考虑利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积 极采用现金分红等方式进行利润分配，与投资者共享公司发展的成果。 四、监事会意见 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-017 2024 年 4 月 25 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了 会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会严格按照相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，积极贯彻落实股东大会的各项决 议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董 ...

| | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于罗欣药业公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表………… ...

| | | | | | 天健审〔2024〕6-248 号 罗欣药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是罗欣 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 二〇 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，认真履行独立董事职责，及时出席相关会议，认真审议会 议议案，对公司重大事项发表了审慎、公正、客观的专业性意见，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 罗欣药业集团股份有限公司 一、基本情况 本人武志昂，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授、主任药师。1989 年 7 月至 2009 年 1 月，历任国家药品监督管理局药品审 评中心主任助理、国家食品药品监督管理局药品评价中心及国家药品不良反应监 测中心副主任；2009 年 1 月至 2018 年 4 月，历任沈阳药科大学工商 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-018 （二）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 罗欣药业集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第七次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席宋良伟女士主持了本 次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照相关法律、法规 ...