2024 年 6 月 25 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第八次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人送 达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事 会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补充披露关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司控股子公司上药罗欣医药（山东）有限公司及其 子公司与山东罗欣实业有限公司发生的关联交易为正常经营活动所需，交易定价 合理公允，不涉及提前支付款项，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于补充披露关联交易的公告》。 表决结果：2 票同意、0 票反对、1 票弃权。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-037 罗欣药业集团股份有限公司 上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对上述关联交易 事项进行了事前审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则规定，公司实际控制人控 制的罗欣实业为公司关联方，上药罗欣在公司重大资产重组前为公司控股子公司， 其与罗欣实业发生的交易构成关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。 关于补充披露关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告是补充披露罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 度向公司实际控制人控制的山东罗欣实业有限公司（以下简称"罗欣实业"，原 名为罗欣医药集团有限公司）支付款项 6,491.74 万元，占公司 2021 年年末净资 产的 1.37%的关联交易。 公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山 东证监局"）出具的《关于对罗欣药业集团股份有限公司采取责令改正措施的决 定》（〔2024〕47 号）（以下简 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-035 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 25 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人 送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会 议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补充披露关联交易的议案》 2022 年度公司向公司实际控制人控制的山东罗欣实业有限公司（原名：罗 欣医药集团有限公司）支付款项 6491.74 万元，系公司原控股子公司上药罗欣医 药（山东）有限公司（原名：山东罗欣医药现代物流有限公司）及其子公司偿 ...

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-034 罗欣药业集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 21 日收到公司证券事务代表朱雪云女士递交的书面辞职报告，朱雪云女士因个人原 因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 朱雪云女士辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，朱雪 云女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 朱雪云女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董 事会对朱雪云女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 1 ...

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 14 日收到公司第五届监事会职工代表监事刘鸿雁女士递交的书面辞职报告，因工作 调整，刘鸿雁女士申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。刘鸿雁女士辞 职后，不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，刘鸿雁女士未持有 公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-033 罗欣药业集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 根据《中华人民共和国公司法》《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，由于此次离职将导致公司监事会成员低于法定 最低人数，因此在改选出的监事就任前，刘鸿雁女士仍将依照法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，履行监事相应职责。其辞职报告将自公司选举产生 新任监事后生效。公司监事会对刘鸿雁女士在任期内为公司所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 17 日 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-032 罗欣药业集团股份有限公司 关于签署《战略合作框架协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《独家代理经销合作协议》系公司与深圳未知君生物科技有 限公司（以下简称"深圳未知君"）《战略合作框架协议》的进展，本协议自双 方签署后生效。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次签署的协议无需提交公司董事会、股东大会 审议。 2、本协议中提及的有关业绩指标等内容是基于目前情况结合市场环境双方 拟定的初步规划，为预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资 者的业绩承诺，协议的履行受行业的发展趋势及市场行情变化等因素影响，存在 一定的不确定性。本协议对公司本年度及未来经营业绩的影响尚存在不确定性， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、合作进展概述 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳未知君于 2024 年 3 月 7 日在深圳市签订《战略合作框架协议》，深圳未知君和/或其关 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-031 罗欣药业集团股份有限公司 关于收到山东证监局对公司采取责令改正措施及对相关 责任人采取出具警示函措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于近日收到 中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）出具的《关于 对罗欣药业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕47 号）（以下 简称"《责令改正决定书》"）、《关于对刘振腾、刘保起、陈娴、韩风生采取出具 警示函措施的决定》（〔2024〕48 号）（以下简称"《警示函决定书》"），现将相关 内容公告如下： 准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第七十四条的规定。根据《上市公司信息披 露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条第一项和《上市公司现场检查规 则》（证监会公告〔2022〕21 号）第二十一条的规定，我局决定对你公司采取责 令改正的行政监管措施，并将有关情况记入证券期货市场诚信档案数据库。你公 司应认真汲取教训，加强证券法律法规学 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 罗欣药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访  业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议） 参与单位名称及 线上参与 2023年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024 年6月13日 (周四) 下午 16:00~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长、总经理：刘振腾 上市公司接待人 2、董事会秘书：韩风生 员姓名 3、董事、副总经理：李猛 4、独立董事：许霞 5、财务负责人：陈娴 是否涉及应披露 否 重大信息 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-030 罗欣药业集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2023年年度报告，为进一步加强与 投资者的互动交流，使广大投资者更深入、全面的了解公司经营情况，公司定于 2024年6月13日（星期四）16:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入罗欣药业 路演厅（http://ir.p5w.net/c/002793.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘振腾先生、董事会秘书 韩风生先生、董事兼副总经理李猛先生、独立董事许霞女士、财务负责人陈娴 女士，以及公司其他相关人员。 为充分尊重投资者、提升 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-029 罗欣药业集团股份有限公司 二、进展情况 根据股权转让相关协议约定，第二期至第四期股权转让款将由上药山东根据 上药罗欣在业绩承诺期间（即2023-2025年）的实际业绩完成情况分期进行支付。 根据股权转让交割时间及协议约定的业绩承诺机制，上药罗欣承诺 2023 年度营 业收入 314,600.00 万元，剔除非经常性损益后的归母净利润 5,517.60 万元。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的容诚审字 1 [2024]200F1717 号审计报告，上药罗欣 2023 年度实现营业收入 238,898.75 万元， 剔除非经常性损益后的归母净利润 6,012.87 万元，业绩承诺完成比例为 95.76%， 根据协议约定，上药山东应向山东罗欣支付第二期股权转让款 7,947.37 万元。 截至本公告披露日，山东罗欣已收到上药山东支付的第二期股权转让款。公 司将根据上药罗欣剩余业绩承诺期间内的实际业绩情况以及股份转让款项的进 展情况及时履行信息披露义务。 关于转让控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...