证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-045 罗欣药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：罗欣药业， 股票代码：002793）股票交易价格在 2024 年 7 月 5 日、2024 年 7 月 8 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明 公司董事会确认，除在选定媒体上已公开披露的信息外，本公司目前没有任 1 根据深圳证券交易所相关规定要求，公司对相关事项进行了核实，现就有关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司经查询，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变 ...

| | 偿责任；公司股东滥用公司法人独立地 | 害公司债权人利益的，应当对公司债务 | | --- | --- | --- | | | 位和股东有限责任，逃避债务，严重损 | 承担连带责任。 | | | 害公司债权人利益的，应当对公司债务 | | | | 承担连带责任。 | | | | 第四十条 股东大会是公司的最高 | | | | 权力机构，依法行使下列职权： | | | | （一）决定公司的经营方针和投资 | 第四十条 股东大会是公司的最高 | | | 计划； | 权力机构，依法行使下列职权： | | | （二）选举和更换非由职工代表担 | （一）选举和更换非由职工代表担 | | | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | | | 的报酬事项； | 的报酬事项； | | 8 | （三）审议批准董事会的报告； | （二）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会的报告； | （三）审议批准监事会的报告； | | | （五）审议批准公司的年度财务预 | （四）审议批准公司的利润分配方 | | | 算方案、决算方案； | 案和弥补亏损方案； | | | （六 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-043 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 罗欣药业集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 8 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第九次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日 以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书列席了会议。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本 次监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律法 规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定召开， 会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高监事会决策的科学性、有效性，公司拟将 监事会成员人数由 ...

罗欣药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情况之一的，公司在事实发生之日起两个月内召 ...

第二条 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 罗欣药业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 公司股份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 | 事 27 | | 第二节 | 董 | 事 会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监 事 | 会 37 | | 第一节 | 监 | 事 37 | | 第二节 | 监 | 事 会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 ...

董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商备案登记有关事 宜。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-042 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 8 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合相关法 律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高监事会决策的科学性、有效性，公司拟将 监事会成员人数由 3 名增加至 4 名。根据公司实际情况，结合现行有效 ...

剂型：注射剂 规格：25mg、50mg 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-041 罗欣药业集团股份有限公司 关于注射用LX22001获准开展临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司山东罗 欣药业集团股份有限公司、罗欣药业（上海）有限公司收到国家药品监督管理局 下发的注射用LX22001的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 申请人：山东罗欣药业集团股份有限公司、罗欣药业（上海）有限公司 产品名称：注射用 LX22001 四、风险提示 注册类别：化学药品 2.1 类、2.2 类、2.4 类 适应症：（1）本品可作为当口服疗法不适用时，用于下列病症的替代疗法： 反流性食管炎、十二指肠溃疡；（2）消化性溃疡出血 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 4 月 15 日受理的注射用 LX22001 临床试验申请符合药品注册的有关要求，同 意本品开展临床试验。 二、产品简介 注射用 LX2200 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-040 丙方：上药控股有限公司 罗欣药业集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权相关协议补充披露的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 21 日、 2022 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二 次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司股权 的议案》，并分别于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 12 日、2022 年 11 月 12 日、2023年2 月21日、2024年5 月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露相关事项及进展情况公告。现就上述转让控股子公司股权事项的交易协议部 分内容补充公告如下： 甲方：上药控股山东有限公司 乙方：山东罗欣药业集团股份有限公司 目标公司：山东罗欣医药现代物流有限公司 乙方同意就其药品配送业务需求授予目标公司及丙方在山东省内的独家经 销权及在中 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-039 罗欣药业集团股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）原职工代表监事刘鸿雁女 士因工作调整申请辞去职工代表监事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职 务 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事辞职的公告》。 1 附件：职工代表监事简历 宋丽丽女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2007 年至今，任职于山东罗欣药业集团股份有限公司。现任人力资源管理部执 行总监。 截至本公告日，宋丽丽女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制 人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件，未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公 ...

联系电话：021-38867666 传真号码：021-38867600 电子邮箱：IR@luoxin.cn 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-038 罗欣药业集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任王建华女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止，王建华女士简历详见附件。 王建华女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相 关规定。 王建华女士的联系方式如下： 附件：王建华女士简历 王建华女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月-2017 年 11 月，任山东京御堂国药有限公司生产工艺员；2017 年 11 月至 今，任罗欣药业集团股份有限公司证券事务主管。王建华女士 2023 年 3 月已取 得深圳证券交易所董事会秘书资格 ...