罗欣药业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持 股计划或者股权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称 及持股数量、比例情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 1 日） 登记在册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-005 关于回购股份方案的公告 一、拟回购股份基本情况 罗欣药业集团股份有限公司 1、拟回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 2、拟回购股份的种类：公司部分 A 股社会公众股份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、拟回购用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。 4、拟回购价格：不超过人民币 7.62 元/股（含），该回购价格不超过董事会 通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、拟回购数量：按照回购金额上限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份 数量不低于 13,123,359 股（含），约占已发行 A 股总股本的 1.21%；按照回购金 额下限 5,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低于 6,561,679 股（含），约 占已发行 A 股总股本的 0.60%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股 份数量为准。 6、实施期限：自董事会审议通过回购股份 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-004 2024 年 2 月 1 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第九次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人送 达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司 监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文 件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 董事会同意公司以自有资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购价格 不超过人民币 7.62 元/股（含），该回购价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购期限自公司董事会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。 为了保证 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-003 罗欣药业集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产减值准备情况概述 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》相关规定，本着谨慎性原则，对截至2023年12月31日存货、应收款 项、商誉、固定资产、开发支出及无形资产等资产进行了减值测试，公司对可能 发生减值的应收款项、存货、开发支出等资产计提了减值准备。具体信用减值损 失、资产减值损失明细表如下： 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -4,395.96 | -1,988.38 | | 资产减值损失 | -11,660.52 | -7,266.08 | | 合计 | -16,056.48 | -9,254.46 | 二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的确认标准和计提方法 （一）信用减值损失 （二）资产减值损失 1 1、存货跌价准备 公司期末对 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-001 罗欣药业集团股份有限公司 关于普卡那肽片Ⅲ期临床研究进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 药品名称：普卡那肽片 剂型：片剂 注册分类：化学药品 5.1 类 普卡那肽片Ⅲ期临床研究获得初步结果，完整的有效性和安全性结果将以最 终的临床总结报告为准。药物能否通过审评、审批以及产品获批后的竞争格局均 具有一定的不确定性。本次临床试验结果对公司的财务状况、经营业绩暂不构成 重大影响。 近日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）获悉下属子公司山东 罗欣药业集团股份有限公司在研产品普卡那肽片在中国功能性便秘患者中开展 的一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期临床研究（NC011901）达成主要疗 效终点。现将主要情况公告如下： 一、普卡那肽基本情况 展的旨在评价普卡那肽治疗 12 周的疗效和安全性的多中心、随机、双盲、安慰 剂对照 III 期研究。研究共 648 例受试者按 1：1 随机分配至普卡那肽组或安慰剂 组。 NC011901 研究结果表明，普卡那肽组 ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理 孙博弘先生递交的书面辞职报告。孙博弘先生因个人原因，申请辞去公司副总经 理及子公司相关职务，辞职后，其不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告 披露日，孙博弘先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，孙博弘先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞 职不会影响公司的正常经营。 孙博弘先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了积极 贡献，公司及董事会对孙博弘先生的工作成绩给予高度评价，并谨此对孙博弘先 生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2023-083 1 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：罗欣药业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 13 日召开 的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2023 年 11 月 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-081 4.现场会议召开地点：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼 会议室； 5.网络投票时间： 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开基本情况 1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生； 3.现场会议召开时间：2023年12月13日（星期三）下午2:00； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023 年12月13日上午9:15，结束时间为2023年12月13日下午3:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 1 参加本次股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2023-082 罗欣药业集团股份有限公司 关于取得替戈拉生片新适应症上市申请受理通知书的公告 近日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司山东罗 欣药业集团股份有限公司收到国家药品监督管理局下发的替戈拉生片"与适当的 抗菌疗法联用根除幽门螺杆菌"适应症上市申请《受理通知书》。现将相关情况 公告如下： 一、基本情况 申请人：山东罗欣药业集团股份有限公司 产品名称：替戈拉生片 剂型：片剂 申请事项：上市许可 规格：50mg 注册类别：化学药品 2.4 类 适应症：与适当的抗菌疗法联用根除幽门螺杆菌 受理号：CXHS2300114 二、产品简介 1 拉生片新适应症"与适当的抗菌疗法联用根除幽门螺杆菌"上市申请获得国家药 品监督管理局受理。 三、对公司的影响 公司在消化领域一直具备较强的市场竞争力，本次替戈拉生片新适应症上市 申请获得受理，体现了公司在保持该领域的技术优势的基础上持续发力，彰显了 公司科技创新能力，有助于丰富产品管线，提升公司核心竞争 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-080 罗欣药业集团股份有限公司 关于控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司控股股东山东罗 欣控股有限公司（以下简称"罗欣控股"）于 2023 年 12 月 1 日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的立案告知书（证监立案字 01120230036 号），因涉嫌违反限制性规定转让证券，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对罗欣控股 立案。 根据公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于公司控股股东收到浙江证监局警 示函的公告》，罗欣控股在持股比例变动达到 5%时，未按规定及时履行信息披露 义务并停止相关交易，违反了《上市公司收购管理办法》相关规定，中国证券监 督管理委员会浙江监管局对罗欣控股采取出具警示函的监督管理措施，并计入证 券期货市场诚信档案。 本次立案事项系针对公 ...