| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"暂停转股的提示性公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人 民币 3.6 亿元，期限六年。"道恩转债"自 2021 年 1 月 8 日起可转换为公司股份，目 前处于转股期。 公司的股票自 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 12 日连续三十个交易日的收盘价低 于当期"道恩转债"转股价格（27.84 元/股）的 70%，且"道恩转债"处于最后两个计 息年度，根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件， 公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 二、关联关系说明 公司与广发证券无关联关系。 1 序号 发行机构 产品名称 产品类型 认购金 额（万 元） ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件， 公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购股份情况进展的公告 1、公司未在下列期间内回购股票： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。因公司在回购期间实施了 2023 年年度权益分派，自股价除 权除息之日（即 2024 年 6 月 28 日）起，公司本次回购价格由不超过 16.00 元/股调整 为不超过 15.94 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 ...

| 股东 | | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 东及其一 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | | | | 用途 | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 道恩集 | | | | | | | | | 至申请解除 | 中国银河 | | | 团有限 | | 是 | 22,320,000 | 11.27% | 4.98% | 否 | 否 | 2024-07-29 | 质押之日为 | 证券股份 | 融资 | | 公司 | | | | | | | | | 止 | 有限公司 | | | | 合计 | | 22,320,000 | 11.27% | 4.98% | - | - | - | - | - | - | 2、股东股份累计质押情况 | 证券代码：002838 | 证券简 ...

2024 年 7 月 30 日，公司与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称 "建设银行"）签订了《本金最高额保证合同》，为公司控股子公司青岛海尔新材料研 发有限公司（以下简称"海尔新材料"）提供最高额不超过人民币 12800 万元的担保。 主要内容如下： | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保 期限自 2023 年度股东大会审议通过 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东道恩 集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务， 具体事项公告如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押前质 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押股份数量 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | | 股份限 | | | | | | ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东道恩 集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项公告 如下： 一、本次股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | | | | 用途 | | | 东及其一 | | | | | | | | | | | | 致行动人 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保 期限自 2023 度股东大会审议通过之日起至 2024 股东大会召开之日止。在担保额度有效 期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 137,000 万元。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购股份情况进展的公告 公司回购股份的时间及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定： 1、公司未在下列期间内回购股票： 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 10 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回 购公司股份。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份暨回购 ...