| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金 管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公 司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于不向下修正"道恩转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 27 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 的情形，已触发"道恩转债"（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 不向下修正"道恩转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"道恩转 债"的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024 年 5 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日）内如再次触发"道恩转债"的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。从 2024 年 8 月 28 日开始重新 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | （一）审议通过了《关于不向下修正"道恩转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 5 月 27 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，已触发"道恩转债"（债券代码：128117） 转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸 多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确 投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正"道恩转债"的转股价格，且自董事会审 议通过之日起未来三个月（2024 年 5 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日）内如再次触发"道 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于全资子公司投资建设新材料扩产项目（二期）的公告 2、项目实施主体：山东道恩降解材料有限公司 3、项目建设内容：10 万吨 TPU 和 6 万吨多元醇建设项目。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步扩大生产能力，满足客户市场需求，提升市场份额，增强市场竞争力，提 高公司盈利能力，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 山东道恩降解材料有限公司（以下简称"道恩降解"）拟投资 4.5 亿元建设"新材料扩 产项目（二期）"。 2024 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资 子公司投资建设新材料扩产项目（二期）的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在 董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据公司披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，"在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。"本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 7 日起算，截至 2024 年 5 月 20 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 27.91 元/股的 80%，预计触发 转股价格向下修正条件。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，预计 将有可能触发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 1、证券代码：002838 证券简称：道恩股份 2、债券代码：128117 债券简称：道恩转债 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本保证的担保范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、 损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有 其他应付费用。 2、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；债权人与债务 人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务 履行期限届满之日起三年。 3、保证方式：连带责任保证。 海尔新材料 2023 年经审计财务数据：营业收入 251,411.94 万元，净利润 1,302.55 万元；总资产 125,901.67 万元，净资产 41,025.56 万元，负债总额 84,876.11 万元， 资产负债率 67.41%。 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%以上的子 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件， 公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15--15:00 期间 的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东道恩 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 10 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回 购公司股份。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份暨回购进 展的公告》（公告编号：2023-118）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0167 号 致：山东道恩高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...