证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司拟使用合计不超过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金 和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金 管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金及上述人民 币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议 通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。上述议案仍需提交股 东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股股票 13,089,87 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度报告全文 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度报告 【2024 年 4 月】 1 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人张立品、主管会计工作负责人何正及会计机构负责人（会计主管 人员）陈静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.14 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-021 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减（%） | | 营业收入（元） | 582,488,235.00 | 781,105,581.98 | -25.43% | | 归属于 ...

二、参加人员 董事长张立品先生，董事总经理鞠万金先生，独立董事董秀琴女士，董事会 秘书曹文智先生，财务负责人何正先生、保荐代表人严智先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-030 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2023 年度报告全文》《2023 年度报 告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:0 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10274 号 ___ 深圳市京泉华科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有老权益变动表和母公司所有者权益受列表 | | 1-96 | 财务报表附注 | | 事务所及注册会计师执业资质证明 | l l | = 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10274 号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称京泉华 公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-016 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东窦晓月女士质押的股份不存在平 仓风险，不会对上市公司生产经营和公司治理等产生不利影响。公司将持续关注 1 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 解除质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 质押数量 | | | 为限 | | | | 质权人 | | | 称 | 大股东及其 | （股） | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 始日 | 日期 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | | | | | 2023 年 | | 广发证券 | 补充 | | 窦 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-015 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于设立控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 法定代表人：张立品 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：2024 年 04 月 19 日 住所：河源市高新区高新五路 147 号金地创谷 2 号楼二楼 A 区-38(仅供办公 场所使用) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步拓展销售业务，优化公司业务布局，深圳市京泉华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）与广东锐金电气有限公司共同出资设立广东京泉华能 源有限公司（以下简称"京泉华能源公司"）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公 司的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，该控股子公司已完成了上述事项的工商设立登记，并收到了河源市市 场监督管理局下发的《营业执照》，具体登记事项如下： 一、控股子公司工商登记情况： 名称：广东京泉华能源有限公司 公司类型：其他有限责任公司 统一 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-014 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于股权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的 实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司回购 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-012 深圳市京泉华科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 15 日 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督导保 荐代表人的函》，民生证券作为公司 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，指 定严智先生和廖禹先生为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。 由于廖禹先生工作发生变动原因，不能继续担任公司持续督导的保荐代表人， 为确保持续督导工作的有序进行，民生证券决定委派秦亚中先生（简历详见附件） 接替廖禹先生的工作，继续履行持续督导职责和义务。 本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作。本次变更之后，负责公司 持续督导的保荐代表人为严智先生和秦亚中先生，继续履行相关的职责和义务， 直至相关工作全部结束。 公司董事会对廖禹先生在公司持续督导期间 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-011 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于首次回购股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于股权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的 实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露回购进展情况 ...