本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-079 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-079 1 董 事 会 2023 年 12 月 12 日 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督导保 荐代表人的函》，民生证券作为公司 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，指 定王虎先生和廖禹先生为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。 由于王虎先生工作发生变动原因，不能继续担任公司持续督导的保荐代表人， 为确保持续督导工作的有序进行，民生证券决定委派严智先生（简历详见附件） 接替王虎先生的工作，继续履行持续督导职责和义务。 本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作。本次变更之后，负责公司 持续督导的保荐代表人为严智先生和廖禹先生，继续履行相关的职责和义务，直 至相关工作全部结束 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-078 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30—16:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 8 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点： 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园 1 号楼 201 会议室 6、会议合法合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 法律意见书 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对此承担相应法律责任。 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0687 号 致：深圳市京 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司办理了本次激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售相关事宜，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华 科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事就本次激励 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-076 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，并于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市京泉华科技 股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市京 泉华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具 体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日、2022 年 10 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司第 一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工 ...

2023 年 11 月 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 37 | | 第一节监事 37 | | 第二节监事会 37 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节财务会计制度 39 | | 第二节利润分配政策 40 | | 第三节内部审计 43 | | 第四节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知和公告 43 | | 第一节通知 43 | | 第二节公告 44 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第一节合并、分立、 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-068 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次解除限售事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可解除限售，届 时将另行公告，敬请投资者注意。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-073 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请 综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准实施。 授权董事长、总经理可根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额 度，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银行与公司实 际发生的融资金额为准）；并授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额 度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、 销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由公司承担。 二、备查文件 一、拟申请的综合授信额度情况 为促进公司持续健康稳定发展，满足公司在日常生产经营和投资建设项目中 的实际业务需求与资金筹划，公司及子公司拟在 ...

议事规则 2023年11月 3 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定并结合公司实际情况，制定本规则。 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事专门会议 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

回购注销部分股票及调整回购价格和回购数量相关事项的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、 康达法意字【2023】第4625号 二零二三年十一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销部分股票及调整回购价格和回购数量相关事项的 法律意见书 康达 ...