深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见 深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规章制度的规 定，我们作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们本着对公司、对全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司第四届董事会第 十九次会议相关事项的所有文件，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的独立意见 经审核，我们认为： （一）公司符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草 案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 未发生上述规定中的不得解除限售的情形。 所述，我们同意此事项。 三、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的独立意见 （二）本次计划解除限售的 87 名激 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职责与授权 3 | | 第三章 | 董事会会议制度 5 | | 第四章 | 董事会议事程序 7 | | 第五章 | 董事会决议的执行 13 | | 第六章 | 附则 13 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会议事规则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《深圳市京泉华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职责与授权 第二条 董事会对股 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就及回购注销部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf{\hat{o}}}\Xi{\bf{\hat{e}}}{\bf{\hat{r}}}+-\Xi$$ | 第一章 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第二章 声 | 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售情况 8 | | 一、 | 首次授予部分第一个限售期即将届满 8 | | 二、 | 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明 8 | | 三、 | 本次限制性股票解除限售的具体情况 10 | | 第六章 | 本次回购注销部分限制性股票的情况 12 | | | 一、本次回购注销的依据及原因 12 | | | 二、本次回购注销的回购价格及数量 12 | | | 三、回购注销的资金总额及来源 14 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 15 | 深圳价 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-071 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更注册资本暨同时修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本暨同时修订<公 司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并将上述 议案提交股东大会审议批准实施。具体事项公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价 格及授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本次限制 性股票激励计划预留部分向 38 名激励对象定向发行本公司股票 460,120 股，公 司本次限制性股票激励计划预留授予登记已完成，公司股份总数由 272,336,358 股增加至 272,796,478 股，公司注册资本由 272,33 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-072 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于公司变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "立信"）； 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）； 3、变更会计师事务所的原因：原审计机构大华已经连续多年为深圳市京泉华科技 股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性 与客观性，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机 构。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发 表了同意的事前认可和独立意见； 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 成立日期：2011-01-24 经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资 ...

2023 年 11 月 1 深圳市京泉华科技股份有限公司 股东大会累积投票实施细则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事或者监事候选人的提名 3 | | 第三章 | 董事或者监事选举的投票与当选 4 | | 第四章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行 为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及 《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事 时，有表决权的每一股拥有与拟选出董事或股东监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司在选举或者更换董事时，应当实行累积投票制；选举或更换 监事时，可以实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-075 深圳市京泉华科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 8 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 ...

关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格 和回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳市京泉华科 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华 科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司监事会 （一）公司符合《管理办法》和《激励计划（草案）》等法律法规、规范性 文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 符合《激励计划（草案）》中对首次授予部分第一个限售期解除限售条件的要求， 未发生《激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。 （二）本次激励计划首次授予部分激励对象不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期可解除限售激励对象名单及回购注销部分限制性股 票的核查意见 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性 文件和《深圳市京 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五 ...