证券代码：002885 证券简称：京泉华 深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规章制度的规定， 我们作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们 本着对公司、对全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司第四届董事会第十九 次会议相关事项的所有文件，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司更换 2023 年度审计机构事项发表事前认可意见如下： 公司事前就更换会计师事务所事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行 了必要的沟通，为确保公司审计工作的独立性与客观性，我们认为公司改聘审计 机构能够满足公司审计工作的要求，也符合公司及全体股东利益，同意将该议案 提交公司董事会审议。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 独立董事：李茁英 董秀琴 胡宗波 2023 年 11 月 15 日 一、关于更换 2023 年度审计机构的事前认可意见 经审查，鉴 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 11 月 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书承担提名委员会的日常事务。 第三章 职责权限 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市京泉华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-069 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划首次受让部分第一个解锁期解锁 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次员工持股计划首次受让部分第一个解锁期对应的标的股票权益数量为 50.043 万股，其中持有人本次可解锁的标的股票数量为 50.043 万股，占公司目前总股 本的 0.18%； 2、公司将在本次员工持股计划锁定期届满前，披露锁定期届满相关提示性公告， 敬请投资者关注。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划首次 受让部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司第一期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）的规定，本次员工持股计 划首次受让部分第一个解锁期解锁条件已经成就，现将有关事项具体公告如下： 一、本次员工持股计划的实施进展 （一）公司于2022年9月26日召开了第四届董事会第七次会议、 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-066 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就的公告》（公告编号：2023-068）。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 1 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2023 年 11 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女 士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 3 | | 第三章 | 提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 职责与履职 6 | | 第五章 | 履职保障 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-074 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司主营业务中外销占有一定比例，有较高的外汇收入，受人民币汇率 影响较比较大，为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的 损失，公司需要适时择机采取有利措施开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及分子公司开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务 需要，在银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。公司及分子 公司开展的外汇套期保值业务涉及的币种，包括但不限于公司生产经营所使用的 主要结算货币，如美元、港币等。 2、资金规模：根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，自获得公 司股东大会批准之日起十二个月内，公司及分子公司开展的外汇套期保值业务额 度累计不超过 5,000 万美元（或等值其他币种）。公司及分子公司除根据与银行 签订 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 11 月 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开和表决合法有效。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-067 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-067 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、 规范性文件及公司《2022 年 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-065 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有 关规则的规定，截至本公告披露日，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"或"本激励计划"）预留授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022年9月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华 科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-064 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-064 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更、其他原因 | | | | | 本报告期 | | | | 年初至 报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | 比上年同 | | 上年同期 | | 末比上 | | | 本 ...