深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见 （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员； （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高 级管理人员应履行的各项职责。 我们同意聘任曹文智先生为公司副总经理兼任董事会秘书，上述人员任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规章制度的规 定，我们作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们本着对公司、对全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司第四届董事会第 十八次会议相关事项的所有文件，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任董事会秘书的独立意见 经审核，我们认为：本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-062 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女 士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-064） ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-063 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的 议案》，全体董事一致同意聘任曹文智先生为公司副总经理兼任董事会秘书。上 述人员（简历详见附件）任期自董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 一、聘任董事会秘书情况说明 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-063 情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。任职 资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容 详见《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 董事会秘书曹文智先生联系方式如下： 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-061 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进 展公告 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2022 年年度 股东大会审议同意公司使用合计不超过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂 时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自 有资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集 资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；上述人民币 20,000 万元 （或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。 公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，拟购买安全性高、 流动性好、投资期限不超 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等相关规定，公司对 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予拟激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了 《2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）》。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-060 深圳市京泉华科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单的审核意见及公示情况说明的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-058 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"、"本次激励计划"或"本激励计划"）的相关规定 以及深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第四次临时 股东大会授权，公司董事会认为本次激励计划规定的预留限制性股票授予条件已 经成就，于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意 并确定限制性股票预留授予日为 2023 年 9 月 28 日，以 10.67 元/股（调整后） 的授予价格向符合授予条件的 42 名激励对象授予 49.70 万股（调整后）限制性 股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$=0{\underline{{{=\in}}}}\oplus\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow$$ | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | | 第五章 | 本次激励计划的预留授予情况 8 | | | 一、 | 限制性股票预留授予的具体情况 8 | | | | 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 | 10 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 | 11 | | 一、 | 限制性股票的授予条件 | 11 | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 | 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 | 13 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司监事会 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳市京泉华科技股份有限 公司章程》等有关规定，对《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计划"）预留 授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-055 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2023 年 9 月 25 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月28日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到9人， 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、 董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的 召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格及授 予数量的议案》 鉴于公司 2022 年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办 法》《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-059 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 召开了董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），审议通过 了《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对第一期员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预留份额进行分配。根据《深圳市京 泉华科技股份有限公司第一期员工持股计划》（以下简称"《第一期员工持股计 划》"）《深圳市京泉华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以 下简称"《第一期员工持股计划管理办法》"）以及公司 2022 年第四次临时股 东大会的相关授权，本次预留份额的分配事项在薪酬与考核委员会审批权限范围 内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次员工持股计划的实施进展 （一）公司于 2022 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监 事会第五次会 ...