证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号： 2024-025 烟台中宠食品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况 说明如下： 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 | 开户银行 | 银行账号 | 币种 | 到账金额 | | --- | --- | --- | --- | | 中国光大银行股份有限公司烟 | 38110188000207666 | 人民币 | 11,411.00 | | 台莱山支行 | | | | | 中国民生银行股份有限公司烟 | 632368155 | 人民币 | 13,700.00 ...

关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 联储证券股份有限公司 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"本保荐机构"）作为烟 台中宠食品股份有限公司（以下简称"中宠股份"或"公司"）2022年公开发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对中宠 股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，现将核查情况及核 查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2063 号"文核准，公司于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元， 总募集资金 769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含 税金额）后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。 本次可转换 ...

董 事 会 2023 年 7 月 26 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 5.25 亿元（其中 2020 年非公开发 行股票募集资金不超过 1,500 万元、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金不超 过 51,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日 起不超过 12 个月。详见公司于 2023 年 7 月 27 日在指定的信息披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-052）。 截至 2024 年 4 月 19 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 5.17 亿元 全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月。公司已将上述募集 资金的归还情况通知了公司保荐机构联储证券股份有限公司及保荐代表 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-016 烟台中宠食品股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开 了第三届董事会第二十六次会议，2023 年 4 月 14 日召开了 2023 年第一次临时 股东大会，逐项审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份的种类为公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票。以回购价格上限人民币 36.00 元/股为基准，以回购总金 额下限人民币 5,001 万元测算，预计回购数量为 1,389,166 股（不含不足回购 1 股的部分，下同），占公司当前总股本的 0.4723%；以回购金额上限人民币 10,000 万元测算，预计回购数量为 2,777,777 股，占公司当前总股本的 0.9445%。具体 回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，回购期限为自股东 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-015 烟台中宠食品股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627 号文《关于核准烟台中 宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 37.50 元，共募集资金 651,499,200.00 元，宏信证券有限责任公司已将募集的资金扣除承销费和保荐 费 15,000,000.00 元（含增值税）后的净额为人民币 636,499,200.00 元于 2020 年 9 月 30 日汇入公司账户，具体转入募集资金账户情况如下： 单位：万元 | 开户银行 | | 银行账号 | 币种 | 到账金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国光大银行股份有限公司烟 | | 381101880002076 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-013 烟台中宠食品股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券简称：中宠股份 | | --- | | 证券代码：002891 | 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 转股价格：28.30 元/股 转股起始时间：2023 年 5 月 4 日 转股截止时间：2028 年 10 月 24 日 转股股份来源：仅使用新增股份转股 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2063 号"文核准，烟台中宠食 品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额为 76,904.59 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2022〕1090 号"文同意，公司 76,904.59 ...

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开 了第三届董事会第二十六次会议，2023 年 4 月 14 日召开了 2023 年第一次临时 股东大会，逐项审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份的种类为公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票。以回购价格上限人民币 36.00 元/股为基准，以回购总金 额下限人民币 5,001 万元测算，预计回购数量为 1,389,166 股（不含不足回购 1 股的部分，下同），占公司当前总股本的 0.4723%；以回购金额上限人民币 10,000 万元测算，预计回购数量为 2,777,777 股，占公司当前总股本的 0.9445%。具体 回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，回购期限为自股东大会审议通 过本回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-030）。 经公司 2022 年年度股东大会批准，公司实施 2022 年度权益分派，根据《 ...

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2020 2021 2022 2023 GMV yoy-右轴 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 500 1000 1500 2000 2500 销售额(万元） yoy 图 42、Zeal 年度线上销售情况（亿元） 图 43、Zeal 月度线上销售情况（亿元） 资料来源：魔镜数据，兴业证券经济与金融研究院整理 资料来源：魔镜数据，兴业证券经济与金融研究院整理 Toptrees 领先是公司旗下的中高端宠物食品品牌，且是 100%线上零售，由位于杭 州的团队单独运营。以"鲜美食材、科学配方、尖端科技"为品牌核心理念，致 力于打造革新性宠物粮，满足犬猫健康成长的营养需求，以给用户打造"极致安 心"的产品体验为品牌宗旨。产品包括犬用、猫用两大类别，涉及宠物主粮、罐 头、零食等。品牌烘干主粮价格带在 70-80 元/千克。 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 18 - 深度研究报告 图 27、2017-2022 年重点宠物食品公司市场份额变化情况 相较于国外品 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-011 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议公告 由于"中宠转 2"存续至今的时间较短，距离 6 年存续期届满尚远。从公平 对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、行业发展前景等因素， 公司董事会决定本次不向下修正"中宠转 2"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日），如再次触发"中宠转 2"转股价格向下 修正条款的，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 14 日起重新计算，若再次 触发"中宠转 2"转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议 程序，决定是否行使"中宠转 2"转股价格的向下修正权利。 1 一、董事会会议召开情况 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次（临 时）会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 8 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-012 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于不向下修正"中宠转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 3 月 13 日，烟台中宠食品股份有限公司股票（以下简称"公 司"）在三十个连续交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（不含本数），即 24.06 元/股的情形，已触发"中宠转 2"转股价格向下修 正条款。 2、经公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司董事会决定本 次不向下修正"中宠转 2"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 9 月 13 日），如再次触发"中宠转 2"转股价格向下修正条款的，亦 不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 14 日起 重新计算，若再次触发"中宠转 2"转股价格的向下修正条款，届时公司将按照 相关规定履行审议程序，决定是否行使"中宠转 2"转股价格的向下 ...