| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时 股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 12 4、会议召开 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司监事会提 1 / 4 名刘彦、赖丽思为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（候选人 简历附后） 以上监事候选人如获股东大会通过，将与一名职工代表监事共同 组成公司第四届监事会。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会以累积投票制审议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十八次会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式送 达各位监事，会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展规划，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会， 并制订本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展 风险和机遇进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会的成员包括董事长、董事会选举产生 的其他董事。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 证券代码：128121 | 证券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人金勇作为广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东宏川智慧物流股份有限公司董事会提 名为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 证券代码：128121 | 证券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宏川智慧物流股份有限公司董事会现就提名徐胜广为广东宏川 智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对 公司有重大影响的股东。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、证监会规定、证券交易所业务规则、《公司章程》及 本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司 治理 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十一次会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 公司董事会提名委员会审议通过本议案。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会 提名委员会审核通过，公司董事会提名林海川、林南通、黄韵涛、甘 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第四十一 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 证券代码：128121 | 证券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐胜广作为广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东宏川智慧物流股份有限公司董事会 提名为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否， ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 证券代码：128121 | 证券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宏川智慧物流股份有限公司董事会现就提名张荣武为广东宏川 智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 证券代码：128121 | 证券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宏川智慧物流股份有限公司董事会现就提名金勇为广东宏川智 慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 ...