| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，广东宏川智慧 物流股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户 持有的本公司股份 1,677,600 股不享有参与本次利润分配的权利。 公司以现有总股本 460,277,852 股剔除已回购股份 1,677,600 股 后的 458,600,252 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元 人民币现金（含税）。 2、鉴于公司回购专用证券账户上的 1,677,600 股股份不参与 2023 年度权益分派，公司本次实际现金分红总额=实际参与权益 分派的股本×分配比例（114,650,063 元=458,600,252 股×0.25 元/ 股）。本次权益分派 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002930 | 股票简称：宏川智慧 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 转股价格：人民币 19.07 元/股（自 2024 年 7 月 9 日起，转股价 格调整为人民币 18.82 元/股） 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购 1 / 16 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕317 号） 核准，公司于 2020 年 7 月 17 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于权益分派实施期间"宏川转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 特别提示： 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 暂停转股时间：2024 年 7 月 1 日起 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日 鉴于广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"） 将于近日实施 2023 年度权益分派，根据公司《公开发行可转换 公司债券募集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"（详见 附件）条款的规定，自 2024 年 7 月 1 日起至本次权益分派股权 登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：宏川转债，债券代 码：128121）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个 1 / 4 交易日起恢复转股。 在上述期间，"宏 ...

本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 2020年广东宏川智慧物流股份有限公司公 开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-022  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别  现场参观 其他（请注明具体事项） 参与单位名称 瑞文投资：谢木易、肖立夫、温嘉宝、王瑾璐 及人员姓名 2024年6月18日 时间 公司子公司太仓阳鸿石化有限公司、南通阳鸿石化储运有限 地点 公司会议室 公司董事、高级副总经理：黄韵涛 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 上市公司接待 公司码头储罐运营中心副总经理：王健 人员姓名 公司投资者关系主任：胡涛 问题 1、公司如何对旗下员工进行绩效考核？ 答复：公司基于对人才价值的尊重，建立了有利于发挥员工潜 ...

2023 Annual Sustainability Report Guangdong Great River Smarter Logistics Co., Ltd. Stock Code | 002930 Bond Code | 128121 Report Compilation Instructions This report is the fifth Corporate Social Responsibility Report / Environmental, Social, and Corporate Governance Report / Sustainability Report disclosed by Guangdong Great River Smarter Logistics Co., Ltd. since its listing in 2018. The report adheres to the principles of objectivity, standardization, transparency, and comprehensiveness, and aims to ope ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 第一条 为维护广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系广东宏川实业发展有限公司按原账面净资产值折股整体变更的股份有限公司， 并由广东宏川实业发展有限公司原股东以发起方式设立；公司在东莞市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914419000567906972。 第三条 公司于 2018 年 2 月 9 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普 通股 6,083 万股，于 2018 年 3 月 28 日在深圳证券交易所上市。 公司股票被终止上市后（主动退市除外）股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年度 可持续发展报告 股票代码 | 002930 债券代码 | 128121 报告编制说明 本报告是宏川智慧自2018年上市以来披露的第五份企业社会责任报告/环境、社会及公司治理报告/可持续发展 报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，旨在向政府或监管机构、股东与投资者、员工、客户、供应 商、合作伙伴（同业伙伴/媒体机构/NGO等）、社区居民以及其他利益相关方公开、透明地反映宏川智慧在环 境、社会及公司治理方面的理念与实践。 报告时间范围 本报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日期间，为增强报告内容可比性和完整性，部分内容有所延伸。 报告覆盖范围 本报告以广东宏川智慧物流股份有限公司为主体，涵盖宏川智慧及其全资子公司、控股子公司，部分内容涵盖 公司合营公司、参股公司。 报告发布形式 报告参考标准 报告数据来源 本报告中的财务数据来自2023年度财务报告，其他信息来自公司正式文件及公开资料。报告中所涉及的货币金 额，除非另有注明，均以人民币为计量单位。公司对本报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 本报告以中、英文两个版本电子文档形式发布在巨潮资讯网（ ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策 功能，更好地发挥审计在公司监督体系中的重要作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细 则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且均为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中至少两名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计委员会的主要职责： （一 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 证券代码：128121 | 证券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张荣武作为广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东宏川智慧物流股份有限公司董事会 提名为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ ...