广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"致 同审字（2024）441A013802 号"标准无保留意见的审计报告，认为 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。现将经审计的公司 2023 年度 的财务决算情况报告如下（如无特别说明，以下数据单位为人民币元）： 二、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产情况分析 1 项目 2023 年 2022 年 增减变动幅度 营业总收入 1,547,069,978.22 1,263,151,128.72 22.48% 归属于上市公司股东的净利润 296,335,571.13 224,451,621.41 32.03% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 276,111,880.87 205,586,827.08 34.30% 经营活动产生的现金流量净额 1,056, ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过了《2023 年年度报告》及摘要 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十七次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第 三十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间因 可转换公司债券转股、股权激励行权、股份回购等事项而发生变化的， 将按照分配比例（即每 10 股派发现金股利 2.50 元）不变的原则，对 分红总金额做相应调整。 二、本次利润分配预案的合法性、合理性说明 公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，综合考 虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘任致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计工作及内部控制审 计工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现就致同 2023 年度 履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469） 二、聘任审计机构所履行的程序 1 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议及 第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审 计机构的议案》，同意续聘致同为公司 2023 年度审计机构，负责公 司 2023 年度 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人林海川、主管会计工作负责人李小力及会计机构负责人（会 计主管人员）李小力声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意相关风险因素， 详细描述请参见"管理层讨论与分析"中的"十一、公司未来发展的展望" 中的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 460,267,421 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王开田，1957 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；安徽 财贸学院会计学专业本科，厦门大学会计学专业硕士、博士，教授， 注册会计师。曾荣获江苏省杰出会计工作者称号，国家教学成功奖二 等奖，江苏省第十三届哲学社会科学优秀成果一等奖。现主要任中国 企业财务管理协会特聘副会长，中国商业会计学会副会长，公司独立 董事等。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订 的最新会计准则进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三十七次会议、 第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1 / 5 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2 2023 年度监事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2023 年度认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《公司章程》赋予的职责，依法独立行使职权， 认真履行监督、检查职能，对公司资本运作情况、重大事项决策、生 产经营、财务管理等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监 督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益，促进了公司的 规范运作。 现将公司 2023 年度监事会的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监 事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集、召开。报 告期内共召开 13 次监事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法 律、法规的规定，召开具体情况如下： 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会第十九次会议 | 2023 年 4 月 3 日 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"、"宏川智 慧"）根据 2023 年度的关联交易情况，预计 2024 年度将与广东宏川 新材料股份有限公司（以下简称"宏川新材"）、东莞市绿川鑫湾生 态环境技术有限责任公司（以下简称"绿川鑫湾"）、潍坊港宏川液 化品码头有限公司（以下简称"潍坊港宏川"）、东莞市松园物业投 资有限公司（以下简称"松园物业"）、广东宏川科技创新有限公司 （以下简称"宏川科创"）、广东宏川新能源发展有限公司（以下简 称"宏川新能源"）发生日常性关联交易，预计交易金额合计为人民 币 2,903.72 万元，2023 年度同类交易实际发生总金额为 2,329.08 万 元。 1、董事会表 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 二○二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A013802 号 广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称宏川智慧公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了宏川智慧 ...