二、内部控制评价结论 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东宏川智慧物流股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制的有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 1 / 10 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会， 审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性， 并按照监管规则进行独立性自查，本人与公司及公司控股股东不存在 可能妨碍进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司控 股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概述 （一）参加董事会及股东大会情况 2023 年度，本人作为公司独立董事，仔细阅读董事会审议的所 有议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会 科学决策起到了 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年度认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会 决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地 发挥了董事会的作用，保障了公司和全体股东的利益。 现将公司 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》及公司《董 事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报 告期内，共召开 13 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关 法律、法规的规定，召开具体情况如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 154,707.00 万元，同比增长 22.48%； 实现归属于上市公司股东的净利润 29,633.56 万元，同比增长 32.03%。 报告期末，公司总资产 946,814.49 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 邱晓华，1958 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门 大学计划统计专业本科，北京师范大学世界经济学专业硕士、博士， 高级统计师。曾任国家统计局局长，安徽省人民政府省长助理，中国 海洋石油集团有限公司能源经济研究院首席经济学家、高级研究员， 紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事，民生证券股份有限 公司首席经济学家，广东华兴银行股份有限公司首席经济学家，云南 白药集团股份有限公司董事，海洋石油工程股份有限公司独立董事； 现主要任阳光保险集团股份有限公司首席经济学家，阳光资产管理股 份有限公司首席战略官 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十五次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达 各位监事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会 议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票；反 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事邱晓华、王开田、郭磊明的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查，独立董事邱晓华、王开田、郭磊明的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、专门委员会主 任委员/委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

二〇二三年度 广东宏川智慧物流股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 441A013832 号 广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称宏川智慧公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宏川 智慧公司董事会的责任。 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师： 彭丽 二〇二四年四月二十三日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于收购成都宏川公路港汽车服务有限公司 全部股权完成工商变更的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）以 230.00 万元受让控股股东广东宏川集团有限公司持有的成都宏川公路港汽 车服务有限公司（以下简称"成都公路港"）100%股权，成都公路 港是成都新材料产业功能区危运车辆汽车港项目的实施主体。截至本 公告日，本次股权转让相关工商变更登记手续已办理完成。 本次股权转让事项构成关联交易，不需提交公司董事会、股东大 会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 1、基本情况 公司名称：广东宏川集团有限公司 1 / 5 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 公司名称：成都宏川公路港汽车 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理 增持公司股份计划实施进展的公告 公司实际控制人、董事长、总经理林海川先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日披露了《关于公司实际控制人、董事长、总经理增持公 司股份计划的公告》（公告编号：2024-003），公司实际控制人、董 事长、总经理林海川先生拟于 2024 年 1 月 10 日起未来 6 个月内，通 过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份，增持股份金额不低于 人民币 500 万元，不设置增持价格区间。 公司于 2024 年 4 月 9 日收到林海川先生出具的《股份增持计划 实施进展的告知函》，本次增持计划时间已经过半，累计增持股份金 额达到 ...