第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十二次会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以书面方式送达各 位董事，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 1 / 2 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报 告》（公告编号：2023-117）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 广东宏川 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十次会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以书面方式送达各位 监事，会议于2023 年 10月 27日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由 监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司 《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 / 2 具体详见刊登在 2023 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2 / 8 关于 2023 年股票期权激励计划股票期权 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司 <2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称 "本激励计划"、"本次激励计划"）。公司于 2023 年 10 月 11 日 召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定本激励计 划的授权日为 2023 年 10 月 11 日。根据《上市公司股权激励管理办 法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 有关规则，公司完成了本激励计划股票期权的授予登记工作，现将具 体情况公告如下： ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单（授予日） | 一、获授的股票期权总体情况 | | --- | 注：上表中的相同姓名人员为不同激励对象。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 | | | | 获授的股票 | 占本计划拟授 | 占 | 年 月 2023 9 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 名 | 职 位 | 期权数量 | 予股票期权数 | 11 | 日公司股本 | | | | | | （万份） | 量的比例 | | 总额比例 | | | 黄韵涛 | | 董事、高级副总经理 | 20.00 | 3.46% | | | 0.04% | | 甘 | 毅 | 董事、副总经理 | 19.00 | 3.29% | | | 0.04% | | 李小力 | | 高级副总经理、财务负责人 | 20.00 | 3.46% | | | 0.04% | | 王明怡 | | 董事会秘书 | 12.00 | 2.08% | | | 0.03% | | | | 核心管理人员、核心技术/业务人员 （共 人） | 507 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立 董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场， 就公司第三届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于向激励对象授予股票期权的独立意见 1、根据公司 2023 年第七次临时股东大会的授权，董事会确定 2023 年股票期权激励计划授权日为 2023 年 10 月 11 日，该授权日符 合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年股票期权激励 计划》中关于授权日的相关规定。 2、公司及本次激励计划授予的激励对象均未发生不得授予股票 期权的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。 3、本次获授股票期权的激励对象不存在禁止获授的情形，符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定 的激励对象条件，符合公司《2023 年股票期权激励计划》规定的激 励对象范围，其作为本次激励计划激 ...

上海君澜律师事务所 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予相关事项之 法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有 限公司（以下简称"公司"或"宏川智慧"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《广东宏川智慧物流股份有限 公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）的规定，就宏川智慧本次激励计划向激励对象授予股票期权（以下简称 "本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二 十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。 根据公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"）的规定以及公司 2023 年第七次临时股东大会的授 权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定公司本 次激励计划的授权日为 2023 年 10 月 11 日，向符合条件的 191 名激 励对象授予 578.00 万份股票期权，行权价格为 22.28 元/份。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划简述 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-111 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年第七次临时股东大会审议 通过了《关于公司 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第八次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 30 日召开公司 2023 年第八次临 时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 1 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次股票期权的授予情况 9 | | | 一、本次激励计划股票期权的授予情况 9 | | | 二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明 10 | | 第六章 | 本次股票期权的授予条件说明 11 | | | 一、股票期权的授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广东宏川智慧物流股份 有限公司（以下简称"宏川智慧"、"上市公司"或"公司"）2023 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十九次会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以书面方式送达各 位监事，会议于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会 议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》 经审慎核查公司《2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单 （授权日）》后，监事会认为：截至授权日，本次授予的激励对象均 为公司在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独 ...