广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的 事前认可意见 我们作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》的有关规定，本着实事求是的原则，于 2023 年 10 月 10 日召开独立董事专门会议，就公司第三届董事会第三十一 次会议拟审议的相关事项进行事前审查，基于独立判断，发表事前认 可意见如下： 一、关于下属公司申请银行并购贷款并接受公司及关联方提供 担保的事前认可意见 我们认为，本次关联担保事项将有利于满足南通阳鸿经营发展的 需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合 法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于下属公司申 请银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的议案》提交董事会审 议。 （以下无正文，下接签字页） 【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关 于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页】 独立董事：邱晓华 王开田 郭磊明 2023年10月10日 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于子公司申请银行并购贷款并接受公司及关联方 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审 议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本 次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经 审计净资产的 230.46%。 一、交易及担保情况概述 公司全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称"南通 阳鸿"）拟向中国工商银行股份有限公司如皋支行（以下简称"工 商银行"）申请 53,000.00 万元银行并购贷款额度，用于支付南通阳 鸿收购南通御顺能源集团有限公司（以下简称"南通御顺"）100% 股权和南通御盛能源有限公司（以下简称"南通御盛"）100%股权 1 / 8 的交易价 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十一次会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以书面方式送达各 位董事，会议于 2023 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》 关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。 1 / 3 公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第 三届董事 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 上市地：深圳证券交易所 二〇二三年十月 广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 | 御顺集团有限公司 | RM2A14/FCHUNWO COMMCTR 23-29 WING WOST | | --- | --- | | 交易对方 | 交易对方住所（通讯地址） CENTRAL,HONGKONG | 独立财务顾问 广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺并保证本次交易所提供的信息和文 件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东宏川智慧物流股份有限公 司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 9 月 28 日分别召开了第三届董事会第二十八次会 议和 2023 年第七次临时股东大会，审议通过本次重大资产购买方案 的相关议案，同意公司通过全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司 （以下简称"南通阳鸿"、"受让方"）以现金方式分别收购御顺集 团有限公司（以下简称"御顺集团"、"转让方"）持有的南通御顺 能源集团有限公司（以下简称"南通御顺"）100.00%股权及南通御 盛能源有限公司（以下简称"南通御盛"）100.00%股权。 截至本公告披露之日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经 全部办理完毕，现将有关情况公告如下： 一、本次交易的实施情况 （一）标的资产过 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于重大资产购买之相关承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"、"公 司"或"上市公司"）于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 9 月 28 日分别 召开了第三届董事会第二十八次会议和 2023 年第七次临时股东大会， 审议通过本次重大资产购买方案的相关议案，同意公司通过全资子公 司南通阳鸿石化储运有限公司以现金方式分别收购御顺集团有限公 司持有的南通御顺能源集团有限公司 100.00%股权及南通御盛能源 有限公司 100.00%股权。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 截至本公告披露之日，公司本次重大资产购买的标的资产已完成 过户，现将本次交易过程中相关各方所作重要承诺及履行情况公告如 下： 1 / 10 （一）上市公司及其相关方出具的重要承诺 | 承诺方 | 承诺事项 | 承诺内容 | | ...

上海段和段律师事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海段和段律师事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买实施情况 之法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有 限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宏川智慧"）的委托，作为公司本 次重大资产购买（以下简称"本次交易"或"本次重组"）项目的专项法律顾问， 于 2023 年 8 月 21 日为本次重组出具了《上海段和段律师事务所关于广东宏川智 慧物流股份有限公司重大资产购买之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）， 于 2023 年 9 月 20 日为本次重组出具了《上海段和段律师事务所关于广东宏川智 慧物流股份有限公司重大资产购买之补充法律意见书（一）》，于 2023 年 9 月 20 日为本次重组出具了《上海段和段律师事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公 司重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见》。 如无特别说明，本法律意见书中使用的术语、名称、缩略语与其在《法律意 见书》中的含义相同。本所在《 ...

东莞证券股份有限公司 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买 实施情况之 独立财务顾问核查意见 二〇二三年十月 声明与承诺 东莞证券股份有限公司接受广东宏川智慧物流股份有限公司委托，担任广东 宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买的独立财务顾问，并制作本核查意见。 本核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在 认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相 关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本 核查意见作出的任何投资 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002930 | 股票简称：宏川智慧 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 转股价格：人民币 19.17 元/股（自 2023 年 10 月 10 日起，转股 价格调整为人民币 19.14 元/股） 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东宏 川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季 度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下： ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 调整前转股价格：19.17 元/股 调整后转股价格：19.14 元/股 转股价格调整生效日期：2023 年 10 月 10 日 本次转股价格调整不暂停转股 一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券，根据《广东宏川 智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 定，公司在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新 派送红股或转增股本：P=Po/（1+N）； 增发新股或配股：P=（Po+A×K）/（1+K）； 三项同 ...