本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十次会议通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。 具 体 详 见 刊 登 在 2023 年 9 月 13 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年股票期权激励计划（草案）》 1 / ...

1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划自查表 公司简称：宏川智慧 股票代码：002930 独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见 | 是 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 | 是 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 第三届监事会第二十七次会议决议公告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十七次会议通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式送达 各位监事，会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会 议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》等有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会审议此议案程序符合有关法律法规的规 定，议案内容符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 1 / 4 ...

独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广东宏川智慧物流股 份有限公司（以下简称"宏川智慧"、"上市公司"或"公司"）2023 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本 独立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法 律、法规和规范性文件的有关规定，在宏川智慧提供有关资料的基础上，发表 独立财务顾问意见，以供宏川智慧全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由宏川智慧提供，宏川智慧 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次激励计划的相关信息真实、准 确和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次激 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2 / 2 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关信息均以在上述媒体 刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。 1 / 2 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对广东 宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询 函〔2023〕第 21 号）（以下简称"问询函"），要求公司就问询函 提出的问题做出书面说明，并在 2023 年 9 月 12 日前将有关说明材料 对外披露并报送深圳证券交 ...

2023 年第六次临时股东大会决议公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 7 日下午 15:30 开始，会期半 天； 网络投票时间为：2023 年 9 月 7 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15- 9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 9:15-15:00 的任 意时间。 2、会议召开地点 1 / 5 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年第六次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范 性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表 述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律 ...

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-041 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他(请注明具体事项) 国寿资管:杨琳、闫立罡、白红、戴梦、胡心瀚、高奕昂、黄 参与单位名称 鸿力、李荟、陈美至 及人员姓名 兴业证券:肖祎、冯辰、林致远 时间 2023年9月7日下午 地点 不适用 公司董事会秘书:王明怡 上市公司接待 公司投资者关系主任:胡涛 人员姓名 问题 1、公司储罐的出租方式、收费方式? 答复:公司储罐出租方式包括两种:一是根据客户对储存货物 品质敏感度,采用包罐和拼罐两种租罐模式;二是按客户储罐 租赁期限的长短,采用长租和短租的租罐方式,其中长租的基 本租用期为 1 年(含)以上,短租的基本租用期为 1 年以下。 投资者关系活 公司储罐收费方式包括两种:一是拼罐模式下,按仓储货 动主要内容介 物重量(吨)收取综合仓储费;二是包罐模式下,按包罐罐容 绍 (立方米)收取仓储费,按仓储货物数量收取操作费。同时依 据租赁的时间长短和储罐大小、储罐材质、储存品种等,收费 价格 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称"宏川集团"）函告， 获悉其所持有的公司部分股份办理了股权质押业务，具体事项如下： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： 2023 年 9 月 6 日 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 二、股东股权累计质押情况 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 1 / 2 一、股东股权质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 股数 本次质押 占其所持 股份比例 本次质押股数 占公司 2023 年 8 月 31 日 总股本比例 是否为 限售股 是否为 补充质押 质押开 始日期 质押 到期日 质权人 用途 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买的问询函 并购重组问询函〔2023〕第 21 号 广东宏川智慧物流股份有限公司董事会： 8 月 22 日，你公司披露《广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"）。我部对上 述披露文件进行了事后审查，现将意见反馈如下： 一、关于交易方案 1.报告书显示，本次收购标的的实际经营主体为易联能源 （南通）有限公司（以下简称"易联南通"）。2017 年，因易联 南通资不抵债，江苏省如皋市人民法院受理其重整申请，与其高 度紧密型关联企业南通首控、南通盈晖进行合并重整。2018 年 6 月 1 日，易联南通、南通首控、南通盈晖三家公司管理人、江苏 易联及三家公司签署《南通诚晖石油化工有限公司等三公司合并 重整之投资协议》（以下简称"《重整协议》"）。根据重整方案及 执行情况报告，江苏易联于 2018 年 2 月至 2021 年 8 月期间向易 1 联南通投入共计约 6.03 亿元，清偿完毕易联南通各类债权；易 联南通易联南通原股东南通首控、鼎盛投资将易联南通 100%股 权让渡给江苏易联，股权转让价格为 0 元 ...