证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------|--------------|----------| | | | 2023-043 | | | 特定对象调研 | | | | 媒体采访 | | | 投 资 者关 系活 | 新闻发布会 | | | 动类别 | 现场参观 | | 其他(投资者集体接待日) 通过"全景•路演天下"参与"2023 广东辖区上市公司投资者 参 与 单位 名称 关系管理月"投资者集体接待日活动的投资者 及人员姓名 时间 2023年9月19日下午15:45-17:00 地点 不适用 公司董事长、总经理:林海川 上 市 公司 接待 公司高级副总经理、财务负责人:李小力 人员姓名 公司董事会秘书:王明怡 问题 1、公司上半年为什么研发投入会大幅增加? 答复:公司 2023 年半年度研发投入 1,408.51 万元,较去年同 期增加 70.56%,主要是公司全面开展安全生产过程管理,进一 步加强公司自动化、信息化管理平台建设,加强落实环境保护 措施,加大研发力度所致。 投资者关 ...

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-042 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他(请注明具体事项) 国源信达:李剑飞 参与单位名称 招商证券:魏芸 及人员姓名 时间 2023年9月13日下午 地点 公司会议室 公司董事会秘书:王明怡 上市公司接待 公司投资者关系主任:胡涛 人员姓名 问题 1、公司未来发展战略? 答复:未来,公司将长期聚焦双主业,通过持续的并购及自建 逐步实现第一主业码头储罐仓储业务、第二主业化工仓库仓储 业务的双赛道并进发展,并通过增值服务业务与各仓储基地/ 库区有效联动,集群效应优势明显,增强客户粘性的同时也构 建起了公司创新发展的良好生态基础;公司也将始终坚持创新 投资者关系活 发展理念,通过智慧仓储体系构建,建立创新型服务管理模式, 动主要内容介 绍 优化资源配置,以差异化的竞争战略,致力于基于大幅优于行 业水平的数质量管理、效率管理能力实现"不断为客户提供全 过程个性化优质服务"的服务战略;公司还将以自建、并购、 输出管理等方式并举,不断扩展 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三十次会议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作 为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第三十次 会议的相关事项发表如下独立意见： 2、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 3、公司本次激励对象名单均符合法律规定的激励对象条件，符 合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励 计划激励对象的主体资格合法、有效； 7、公司为本次股权激励计划制定了《2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法》，本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综 合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，为公司 核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象具有约束效果， 能够达到本次激励计划的考核目的。 一、关于 2023 年股票期权激励 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动核心经营人才、核心技术人才的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股 东利益的前提下，公司拟实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计 划"或"本激励计划"）。 为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，保证公司股权激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第七次临时 股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 15 4、会议召开的日期、 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 债券简称：宏川转债 债券代码：128121 证券简称：宏川智慧 证券代码：002930 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 二〇二三年九月 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川 智慧"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 578.00 万份，约占 2023 年 9 月 11 日公司股本总额 45,623.98 ...

上海君澜律师事务所 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）之 法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 上海君澜律师事务所接受宏川智慧的委托，根据《公司法》《证券法》 《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就宏川 智慧本次激励计划相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： | 公司/宏川智慧 | 指 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草 | 指 | 《广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权 | | 案）》 | | 激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司拟根据《广东宏川 年股票期权激励计划 | | | 指 | 智慧物流股份有限公司 2023 | | | | （草案） ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不 会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本 次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，于 2023 年 9 月 13 日在 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布 信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公 司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 公司名称：广东宏川智慧物流股份有限公司 法定代表人：林海川 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：宏川智慧 证券代码：002930 债券简称：宏川转债 债券代码：128121 二〇二三年九月 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川 智慧"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 578.00 万份，约占 2023 年 9 月 11 日公司股本总额 45,623.9824 万股的 1.27%。本次授予为一次性授予， 无预留权益 ...

一、获授的股票期权总体情况 姓 名 职 位 获授的股票 期权数量 （万份） 占本计划拟授 予股票期权数 量的比例 占 2023 年 9 月 11 日公司股本 总额比例 黄韵涛 董事、高级副总经理 20.00 3.46% 0.04% 甘 毅 董事、副总经理 19.00 3.29% 0.04% 李小力 高级副总经理、财务负责人 20.00 3.46% 0.04% 王明怡 董事会秘书 12.00 2.08% 0.03% 核心管理人员、核心技术/业务人员 （共 187 人） 507.00 87.72% 1.11% 合计 578.00 100.00% 1.27% | 20 | 陆建平 | | 核心管理人员 | 114 | 彭 丹 | | 核心技术 | /业务人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 黄正坤 | | 核心管理人员 | 115 | 巫鸿尧 | | 核心技术 | /业务人员 | | 22 | 唐佳俊 | | 核心管理人员 | 116 | 张金兰 | | 核心技术 | /业务人员 | | 23 | 方昆钊 | | 核心 ...