广东朝阳电子科技股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会专门委员会成员 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-004 战略与投资管理委员会委员为郭丽勤女士、陈立新先生、赵晓明先生，由郭 丽勤女士担任主任委员； 审计委员会委员为赵晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生，由赵晓明先生担 任主任委员； 提名委员会委员为曾旻辉先生、徐林浙先生、赵晓明先生，由曾旻辉先生担 任主任委员； 及聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于 调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、选举董事长情况 董事会同意选举郭丽勤女士（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 根据《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日送达至每位董事；全体董事一致同意 豁免本次会议通知时限要求。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 8 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（独立董事赵 晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生以通讯方式出席会议）； 4、经公司半数以上董事推选，本次董事会由董事郭丽勤女士召集和主持， 公司全体监事、部分高级管理人员列席； 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电 子科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举董事长的议案》 因公司原董事长沈庆凯先生突发疾病逝世，经公司全体董事一致同意，选举 郭丽勤女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-002 沈庆凯先生逝世后，公司现任董事人数由 7 人减少至 6 人，不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数。公司董事会将根据《公司章程》及相关法律法规的 规定尽快完成董事长选举及总经理聘任工作。 公司董事会、监事会及其他高级管理人员正常履职，公司各项经营管理活动 正常开展。 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于公司董事长逝世的讣告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公司董事 会于 2024 年 2 月 29 日接到公司实际控制人之一、董事长、总经理沈庆凯先生家 属通知，沈庆凯先生因突发疾病医治无效，于 2024 年 2 月 28 日不幸逝世。 沈庆凯先生作为公司的开创者，为公司的创立、成长和发展殚精竭虑、鞠躬 尽瘁，作出了不可磨灭的巨大贡献。沈庆凯先生为公司打造的企业文化、制定的 发展战略和凝聚的一支团结、进取的管理团队，奠定了公司长期、稳定发展的基 石。沈庆凯先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实诚信 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-052 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日送达至每位监事； 2、本次监事会于 2023 年 12 月 23 日以现场会议方式在公司会议室召开； 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席陈是建先生召集和主持，会议记录人员列席了会 议； 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于出售资产暨关联交易的议案》 监事会认为：本次向关联方出售子公司股权的关联交易，符合公平、公允、 合理的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。不会对公司的财务状 况、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权 益的情形。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国 证券报》、《 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-051 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日送达至每位董事； 2、本次董事会于 2023 年 12 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人； 4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部 分其他高级管理人员列席； 1、审议并通过《关于出售资产暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于出售资产 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票；表决通过。关联董 事沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生回避表决 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-053 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1、交易的主要内容 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了优化管理，提高 资产使用效率，将全资子公司越南律笙实业有限公司（以下简称"越南律笙"） 业务及相关资产进行剥离整合至公司全资子公司越南朝阳实业有限公司（以下简 称"越南朝阳"）。越南律笙经过业务、资产剥离整合之后，公司拟将越南律笙股 权对外转让，由全资子公司律笙（香港）科技有限公司（以下简称"香港律笙"） 与微电新能源国际有限公司（以下简称"微电国际"）就转让业务及资产剥离整 合完成后的越南律笙股权，签署《股权转让协议》，以 230 万美元的价格向微电 国际出让越南律笙 100%股权。 公司实际控制人之一、董事郭丽勤女士是珠海微电投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"珠海微电"）的合伙人，珠海微电持有广东微电新能源有限公司（以 下简称"广东微电"）4.37%的股权（在过去 12 个月内，珠海微电 ...

经核查，我们认为：本次向关联方出售业已闲置的海外子公司股权的关联交 易，遵循了公允、公平、合理的原则，符合上市公司和全体股东的利益，符合公 司发展战略需要，有利于公司的长远发展。本次出售资产事项的决策程序符合有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会在对该议案进行表决时， 相关关联董事已依法回避表决，表决程序合法有效。公司本次关联交易符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益 的情况。我们一致同意本次公司向关联方出售子公司股权事项。 独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》等相关规定， 作为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真 负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第十七次会议审议的《关 于出售资产暨关联交易的议案》发表独立意见如下： ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》等相关规定， 作为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真 负责的态度，基于独立判断立场，就公司拟提交第三届董事会第十七次会议审议 的《关于出售资产暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下： 我们认为：本次公司出售业已闲置的海外子公司，有利于优化资产结构和降 低公司运营成本，提升资产使用效率，符合公司发展战略需要，符合公司和全体 股东的长远利益；交易价格由双方以越南律笙净资产为基础，参考周边相似资产 的市场报价等情况友好协商确定，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见 我们一致同意将《关于出售资产暨关联交易的议案》提交至公司第三届董事 会第十七次会议审议。 独立董事：赵晓明 陈立新 曾旻辉 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-050 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于向银行申请并购借款的进展暨更换借款银行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原并购借款基本情况 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司运营及资金 使用安排情况，向中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称"中信银行"）申 请了并购借款 1.5 亿元人民币，用于支付或置换公司收购广州飞达音响有限公司 （以下简称"飞达音响"）95.4091%股份的部分交易对价。根据股份转让相关协 议的约定，公司分两期受让出让方所持股份。公司以第一期已完成股权转让过户 的飞达音响 75.4091%股权作质押担保、以位于东莞市企石镇旧围工业区 7 栋自 有房产（建筑面积合计 40,597.62 平方米）和位于东莞市企石镇江边村不动产权 证号为"粤（2020）东莞不动产权第 0155695 号"土地使用权作为抵押担保。具 体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日、2022 年 9 月 9 日发布的相关公告（公告编 号：2022-018、20 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-049 广东朝阳电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：朝 阳科技，证券代码：002981）连续两个交易日（11月1日、11月2日）内收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就有关事项进行了核查，并询问了 公司控股股东及实际控制人，现将有关核实情况说明 ...