证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-071 浙江海象新材料股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票期权首次授予日：2023 年 9 月 14 日 股票期权首次授予数量：145.20 万份 股票期权首次授予人数：65 人 首次授予股票期权行权价格：23.39 元/份 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数 量的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》， 根据《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）的规定，公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）的首次授予条件已经成就，本激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 ...

独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的 浙江海象新材料股份有限公司 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）及公司 《独立董事工作制度》等的有关规定，作为浙江海象新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第二届董事会第二 十二次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授 予权益数量的议案》的独立意见 经核查，我们认为： 公司本次对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予激励对象名单和授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规以及公司《2023 年股票期权票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）中的相关规定，并履行了必要的审批程序。本次 调整事项在公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序 合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-068 浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议通知已于 2023 年 9 月 9 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。 会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《浙江海象新材料股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： （一）审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单和授予权益数量的议案》 鉴于公司《公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"或"《激励计划》"）所确定的激励对象中7名激励对象出现离职或自愿放 弃公司拟授予的股 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-070 浙江海象新材料股份有限公司 关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单和授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数 量的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》， 鉴于公司《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）经 2023 年第一次临时股东大会审议通 过后，部分激励对象出现离职或自愿放弃公司拟授予的股票期权等情况，根据《激 励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划激励 对象名单及授予权益数量进行调整，现将相关事项公告说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-069 浙江海象新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2023 年 9 月 9 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会 议由公司监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： （一）审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单和授予权益数量的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为：本次对2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规的规定以及 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-067 浙江海象新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：董事长王周林先生 6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月13日（星期三） 下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年9月13日（星期三 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江海象新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海象新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-066 浙江海象新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月29日召开 第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激 励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币3,500万元且不超过人民币 7,000万元，回购价格不超过人民币32元/股。按本次回购资金总额上限及回购股 份价格上限测算，预计回购股份的数量约为2,187,500股，约占公司目前总股本 的2.13%；按回购总金额下限及回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约 为1,093,750股，约占公司目前总股本的1.07%；具体回购股份的数量以回购完成 时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年11月30日、2022 年12月10日披露于证 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 浙江海象新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 特定对象调研 □分析师调研 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演 □现场参观 □其他 时间 2023 年 8 月 28 日 地点 线上 参与单位名称 中信证券、中泰证券、长江证券、浙商证券、西南证 券、重阳投资、德邦证券、广发证券、天风证券、国 盛证券、信达证券、海通证券、东北证券、华西证券、 兴业证券、华安证券、中银证券、汇添富基金、江苏 行知创业投资、明河投资、平安养老保险等 上市公司 接待人员姓名 戴娜波女士、沈洁女士、吕思佳女士 1 （一）播放公司（越南海欣）宣传视频并介绍公司情 况，主要信息如下： 介绍了公司发展历程、产品信息、生产基地等情况， 简要说明公司 2023 年半年度业绩情况和 2022 年度行 业市场情况（终端市场调研难度大，信息获取不便， 市场情况仅供投资者参考，行业信息详见附件）。 对美国海关溯源情况简要介绍，溯源主要是依据 2022 年 6 月 21 日美国《防止强迫维吾尔人劳动法》 （UFLPA），公司所涉行业产品进口商需向美国海关 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙江海象新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 浙江海象新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 总经理致辞 浙江海象新材料股份有限公司是目前国内领先的 PVC 地板生产及出口商之一，主要从事 PVC 地板的研发、生产和销 售。根据产品的结构，公司产品分为 LVT 地板、WPC 地板和 SPC 地板三大类，主要用于建筑物的室内地面装饰，产品功 能与木地板、瓷砖等传统地面装饰材料相似。PVC 地板由高分子材料聚氯乙烯（PVC）加工制成，与木地板、瓷砖等传统 地面装饰材料相比，PVC 地板具有环保、可回收利用、安装简便、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等优点，深受欧美市场 欢迎，广泛应用于商场、酒店、写字楼、医院、学校、体育场馆等公共建筑以及住宅。 公司所处行业为橡胶和塑料制品业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属 行业属于"制造业（C）"中的"橡胶和塑料制品业（C29）"；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》 （GB/T4754-2011），公司所属行业属于"制造业（C）"中的 ...