证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-067 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的 议案》。现将有关事项说明如下： 修订。具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 第六条 公司注册资本为人民币162,800,883 | 公司注册资本为人民币171,777,677 | | 元。 | 元。 | | | 第二十一条 | 第二十一条 公司股份总数为162,800,883股， | 公司股份总数为171,777,677股， | | 每股面值人民币1元。公司的股本结构为：普 | | 每股面值人民币1元。公司的股本结构为：普 | | 通股162,800,883股。 | | 通股171,777,677股。 | | | 第四十二条 | 股 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、首次授予限制性股票的分配情况 3、上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 1 | | | | --- | --- | --- | | 2 3 | 叶志成 蔡姄叡 黄复曲 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 4 | 阮钰婷 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 5 | 张博涵 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 6 | 林礽俊 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 7 | 凃咏婕 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 8 | 尹昌尧 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 9 | 许致顺 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 10 | 陈诗贵 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 11 | 杨君威 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 12 13 | 王俊钦 魏见展 ...

之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 | | | | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 声 明 | 3 | | 第二章 | 基本假设 | 4 | | 第三章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划调整及首次授予情况 | 7 | | | 一、本次激励计划调整情况 | 7 | | | 二、本次激励计划首次授予的具体情况 | 9 | | 第五章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 15 | | | | 一、本次激励计划的授予条件 15 | | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 16 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 17 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | | 或宸展光电 | | ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项的 法律意见 京天股字（2024）第 166-1 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宸展光电（厦门）股份有限 公司（以下简称"宸展光电"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，为公 司本次股权激励计划的调整（以下简称"本次激励计划的调整"）和首次授予有关 事宜出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定 及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司制定的的《宸展光电（厦门）股份有 限公司 2024 年限 ...

公司章程 2024 年 6 月 | 章 程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配制度 36 | | 第 ...

及行权价格的法律意见 京天股字（2021）第 304-7 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量 及行权价格的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与宸展光电（厦门）股份有 限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）签订的《委托协议》，本所担任本次公 司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事 宜的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的 有关规定及本法律意见出具 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-063 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出，并于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以 现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监 事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规、规章制度的有关规定。 （一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行 权价格的议案》 经审核，监事会认为：公司本次 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及 行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律法规及《宸展 ...

（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（截至授予日）的核查意见 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号— —业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《宸展光电（厦门）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了 核查，发表核查意见如下： 一、除 13 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外，本次激励计 划首次授予激励对象名单与公司 2023 年年度股东大会批准的《宸展光电（厦门）股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）中规定的首次授予激励对象名单相符。 二、本次激励计划 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-064 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权 数量及行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行权价格的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《宸展 光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，对 2021 年 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予股票期权数量及行权价格进 行调整，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已经履行的相关审批程序 1、2021 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<宸展光 电（厦门）股份有限公司 20 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-066 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 6 月 13 日 2、限制性股票首次授予数量：656.25 万股（调整后），约占公司目前股本总额 的 3.82%。 3、限制性股票首次授予价格：8.16 元/股（调整后）。 《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划""本激励计划"或"本计划"）授予条件已成就，根据宸展光电 （厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 13 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 同意以 2024 年 6 月 13 ...