证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-062 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出，并于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以 现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长 蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行 权价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案于 2024 年 6 月 11 日实施完毕，公司董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》《宸展光电（厦门）股 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-061 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股 份 3,936,453 股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总额=（163,785,238 股- 3,936,453 股）×4.5 元/10 股=71,931,953.25 元（含税）。公司本次实际送红股总额= （163,785,238 股-3,936,453 股）×0.5 股/10 股=7,992,439 股。 2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每 10 股现金分红 （含税）=实际现金分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本=71,931,953.25 元 ÷163,785,238 股*10 股=4.391845 元 (保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。 按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每 10 股送红股=实际送红股 总额÷本次 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/电子元器件 证券研究报告 宸展光电（003019）公司研究报告 2024 年 05 月 31 日 投资评级 优于大市 首次 覆盖 载显示等新兴应用市场》2022.04.27 [Table_QuoteInfo] -32.49% -16.49% -0.49% 15.51% 31.51% 2023/6 2023/9 2023/12 2024/3 宸展光电 海通综指 | --- | |----------------------------| | | | Email:zxf15282@haitong.com | | 证书 :S0850523030002 | | 分析师 : 薛逸民 | | Tel:(021)23185630 | | Email:xym13863@haitong.com | | 证书 :S0850522080003 | | 分析师 : 于一铭 | | Tel:021-23183960 | | Email:yym15547@haitong.con | | 证书 :S0850523060002 | 24Q1 营收、归母净利润快速增长。2024 年 4 月 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-060 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 股东松堡投資有限公司及 LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD 保证向本公司提 供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持有宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 12,547,150 股 （占本公司总股本比例 7.66%）的股东松堡投資有限公司（以下简称"松堡投資"）计划自本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 6 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日）以集中 竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 4,795,400 股（占公司剔除回购专用账户中股 份数量后总股本比例的 3%）。 上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定不得减持的情形。 一、 持股 5%以上股东减持基本情况 公司于 2024 年 5 月 29 日 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-059 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）分别于2024年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司按其持股 比例向控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"）增资15,494.50 万元人民币（以下简称"本次增资"）。 （二）增资价格 根据银信资产评估有限公司出具的《鸿通科技（厦门）有限公司股东部分权益价 值资产评估报告》（银信评报字（2023）第S00037 号）的评估结论，截至评估基准 日 2023年 6月 30日，标的公司的股东全部权益评估值为人民币 30,230.00万元。各方 协商确定，本次增资标的公司每一元出资的增资价格为人民币 2.33 元。 1．甲方：宸展光电（厦门）股份有 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-055 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第三届董事及非职工代表监事。同日公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举 产生了公司第三届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 2024 年 5 月 27 日公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、第三届董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高 级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，具体成 员如下： 1、非独立董事：蔡宗良先生 ...

海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂 产能提升计划的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为宸 展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对宸展光电变更募集资金增资控股子公 司用于泰国工厂产能提升计划进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、变更募集资金投资项目概述 为充分把握全球新能源汽车市场高速发展的机遇，提高公司在车载显示业 务的生产能力，进一步提升公司的可持续发展能力及海外客户的维护能力，从 合理使用募集资金的角度出发，经审慎研究，宸展光电于 2024 年 5 月 27 日召 开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于变 更募集资金增资控股子公司的议案》，公司拟从原募投项目"智能交互显示设备 自动化生产基地建设 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-058 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召开第二 届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<宸展光 电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，具体内容详见公司2024年2月21日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司查询，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（即2023年 8月21日至2024年2月20日，以下简称"自查期 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届 董事会第二十五次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董 事会第二十六次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事专 门会议 2024 年第一次会议决议》、《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事专 门会议 2024 年第二次会议决议》、《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届监事 会第二十二次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届监事会 1 第二十三次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必 要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股 东大会的召开、参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实 ...

特此公告 宸展光电（厦门）股份有限公司 监 事 会 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-056 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会已届满，为保 证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 5 月 27 日上午在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。经与 会职工代表审议，选举李莉女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）， 与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事 会，其任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。公司第三届监事会 中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 此次职工代表监事的选举及任职符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的相关要求。 2024 年 5 月 28 日 附件： 宸展光电（厦门）股份有限 ...